证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-031

  上海市北高新股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2013年7月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

  经董事会审议，决定批准公司与控股股东上海市北高新（集团）有限公司、上海祥腾投资有限公司联合参加地块竞拍。

  如竞得地块，公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定及时履行信息披露义务。

  关联董事丁明年、周群和张羽祥在审议和表决时已予以回避。

  表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二O一三年七月二十六日