证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2013-030

  上海飞乐股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2013年7月 26日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事蒋志伟先生因公出差未出席会议，也未委托其他独立董事代为行使表决权。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司向银行申请3.6亿元人民币综合授信额度的议案》。

  因经营发展需要，公司将分别向北京银行上海分行申请2亿元人民币综合授信额度，向中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行申请1.6亿元人民币综合授信额度，两项授信期限均不超过2年，授信担保方式为信用。

  公司董事会授权董事长黄峰先生签署与上述融资有关的所有法律文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至2014年12月31日止。

  该项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海飞乐股份有限公司董事会

  2013年7月26日