证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-044

  杭州杭氧股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

  二、会议通知情况

  《杭州杭氧股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告》在2013年7月3日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、 会议召开基本情况

  1、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

  2、召开时间：2013年7月26日下午14:30；

  3、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

  4、召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长蒋明先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  四、会议出席情况

  现场出席本次会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份623,076,998股，占公司有表决权股份总数81202.5万股的76.731％；参与网络投票的股东22名，代表有表决权的股份438,313股，占公司有表决权股份总数81202.5万股的0.054％；出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人合计28名，代表有表决权的股份623,515,311股，占公司有表决权股份总数81202.5万股的76.785％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、逐项审议并通过了《关于调整公司2013年非公开发行股票方案的议案》；关联股东---杭州制氧机集团有限公司回避表决。

  （1）、发行数量

  表决结果：同意126,295,149股，反对305,813股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.76%。

  （2）、发行价格及定价基准日

  表决结果：同意126,250,349股，反对350,613股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.72%。

  （3）、决议有效期

  表决结果：同意126,295,149股，反对305,813股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.76%。

  2、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；关联股东---杭州制氧机集团有限公司回避表决。

  表决结果：同意126,250,349股，反对305,813股，弃权44,800股。同意股份占有效表决权股份总数的99.72%。

  3、审议通过《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》；

  表决结果：同意623,164,698股，反对305,813股，弃权44,800股。同意股份占有效表决权股份总数的99.94%。

  4、审议通过《关于批准公司与杭州制氧机集团有限公司签署股份认购协议之补充协议的议案》；关联股东---杭州制氧机集团有限公司回避表决。

  表决结果：同意126,250,349股，反对305,813股，弃权44,800股。同意股份占有效表决权股份总数的99.72%。

  六、见证律师意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  七、备查文件

  （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2013年7月26日