第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2013-021
江汉石油钻头股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2013年7月14日通过电子邮件方式发出，会议于2013年7月25日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加董事9名，实参加董事6名，董事长张召平先生、董事张茂顺先生、独立董事詹伟哉先生因公出差，发表书面意见，3名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长谢永金先生主持，会议通过举手表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
董事会经过审议，通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》的议案；
董事会经过审议，通过了《关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉的议案》。该议案具体情况详见同日公告的《关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2013-022）。
根据相关规定，该议案属于关联交易事项，公司独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司4名关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事回避了表决， 5名非关联董事对该议案进行了表决。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案；
董事会经过审议，通过了《公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》(报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，该议案属于关联交易事项，公司独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司4名关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事回避了表决， 5名非关联董事对该议案进行了表决。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于洪春玲女士辞去公司副总裁职务的议案。
董事会经过审议，同意洪春玲女士辞去公司副总裁职务。
根据相关规定，公司独立董事对洪春玲女士辞去公司副总裁职务事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
经核查，洪春玲女士确因年龄原因辞去公司副总裁职务，与实际情况一致。洪春玲女士辞去副总裁职务后继续在公司工作，该辞职行为，不会对公司的正常经营造成影响。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届十七次董事会决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2013年7月29日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2013-022
江汉石油钻头股份有限公司
关于公司与中国石化财务有限责任公司
武汉分公司签订《金融服务协议》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月18日，江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届十五次董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交易议案》以及《关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行贷款的关联交易议案》，张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事作为关联方，回避上述两项议案表决。上述议案公告（公告编号：2013-007；2013-008）的详情请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
根据上述议案，董事会同意公司2013年度每日在财务公司存款余额不超过人民币5,500万元。存款利率按同期商业银行存款利率执行；同意公司2013年度在7亿元的授信额度范围内向财务公司办理信贷业务，其中包括6亿元的流动资金贷款以及1亿元的票据额度。
根据上述议案授权范围， 2013年7月25日，第五届十七次董事会审议通过了《关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉的议案》。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2013年7月29日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份公告编号：2013-023
江汉石油钻头股份有限公司关于
洪春玲女士辞去公司副总裁职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洪春玲女士因年龄原因于2013年7月25日向公司董事会提请辞去公司副总裁职务，公司董事会充分尊重洪春玲女士的个人意见，同意洪春玲女士的请求，洪春玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。洪春玲女士辞去公司副总裁职务后，仍在公司任职，该辞职不会影响公司的正常生产经营。
公司董事会对洪春玲女士在担任公司副总裁职务期间勤勉尽责的工作及对公司经营发展做出的努力表示衷心感谢！
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2013年7月29日