2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
| 股票简称 | 西部矿业 | 股票代码 | ６０１１６８ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 胡晗东 |
| 电话 | ０９７１－６１０８１８８ |
| 传真 | ０９７１－６１２２９２６ |
| 电子信箱 | ｈｕｈｄ＠ｗｅｓｔｍｉｎｉｎｇ．ｃｏｍ |
二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） | |
| 总资产 | ２７，１０１，８８０，３４８ | ２６，１４８，２２６，５８８ | ３．６５ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | １１，０９８，５８３，３３８ | １１，２５３，３９３，９８０ | －１．３８ |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６７７，２６４，６８０ | －７，６３９，４６９ | －８，９６５．３４ |
| 营业收入 | １０，６３２，４４６，３４７ | １０，７２３，１１４，６００ | －０．８５ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １０５，１６８，５９１ | １３４，２１９，７０２ | －２１．６４ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １２０，１１７，４７１ | １０２，９９２，８７５ | １６．６３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．９４ | １．１７ | 减少０．２３个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４ | ０．０６ | －３３．３３ |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 |
２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ３２２，５１８ | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 西部矿业集团有限公司 | 国有法人 | ２８．２１ | ６７２，３００，０００ | ０ | ０ | 质押３１２，２００，０００ | ||||
| 上海联创创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２．０４ | ４８，５８０，０００ | ０ | ０ | 无０ | ||||
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 未知 | １．９５ | ４６，３５０，０００ | ４６，３５０，０００ | ０ | 无０ | ||||
| 新疆塔城国际资源有限公司 | 境内非国有法人 | １．２６ | ３０，０００，０００ | －４６，３５０，０００ | ０ | 质押３０，０００，０００ | ||||
| 新疆同裕股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．１４ | ２７，１６０，０００ | ０ | ０ | 质押１６，０００，０００ | ||||
| 上海海成资源（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | ０．６３ | １５，０８３，０３４ | ０ | ０ | 质押１５，０８３，０３４ | ||||
| 株洲冶炼集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．５０ | １２，０００，０００ | ５，０００，０００ | ０ | 无０ | ||||
| ＮＥＷＭＡＲＧＩＮ ＭＩＮＩＮＧ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ０．４９ | １１，６１３，４００ | ０ | ０ | 无０ | ||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | ０．４９ | １１，５７４，９５８ | －３，５３５，０２２ | ０ | 质押９，６００ | ||||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | ０．４６ | １１，０４９，６９０ | ４，０１５，０６７ | ０ | 无０ | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 西部矿业集团有限公司 | ６７２，３００，０００ | 人民币普通股 | ||||||||
| 上海联创创业投资有限公司 | ４８，５８０，０００ | 人民币普通股 | ||||||||
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | ４６，３５０，０００ | 人民币普通股 | ||||||||
| 新疆塔城国际资源有限公司 | ３０，０００，０００ | 人民币普通股 | ||||||||
| 新疆同裕股权投资有限公司 | ２７，１６０，０００ | 人民币普通股 | ||||||||
| 上海海成资源（集团）有限公司 | １５，０８３，０３４ | 人民币普通股 | ||||||||
| 株洲冶炼集团股份有限公司 | １２，０００，０００ | 人民币普通股 | ||||||||
| ＮＥＷＭＡＲＧＩＮ ＭＩＮＩＮＧ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ | １１，６１３，４００ | 人民币普通股 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金 | １１，５７４，９５８ | 人民币普通股 | ||||||||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １１，０４９，６９０ | 人民币普通股 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １． 公司股东新疆塔城国际资源有限公司和上海海成资源（集团）有限公司属同一自然人控制，两者在报告期末合并持有本公司１．８９％的股份； ２． 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
２．３ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
１． 报告期内，公司各项主要产品产量及完成全年计划产量情况如下表：
| 产品名称 | 单位 | 报告期产量 | 本年计划产量 | 完成全年计划产量比例（％） |
| 铅精矿 | 吨 | ２２，９７３ | ５３，０３８ | ４３ |
| 锌精矿 | 吨 | ３４，４５３ | ７０，６１６ | ４９ |
| 铜精矿 | 吨 | １３，３３１ | ３０，６０８ | ４４ |
| 精矿含金 | 千克 | ７６．４７ | １５１．７８ | ５０ |
| 精矿含银 | 千克 | ３９，３５４ | １０１，６４０ | ３９ |
| 锌锭 | 吨 | ２８，３３９ | ５５，０００ | ５２ |
| 电解铜 | 吨 | １０，２８７ | ２０，０００ | ５１ |
| 粗铅 | 吨 | １６，６０４ | ９５，０００ | １７ |
| 电铅 | 吨 | １１，６３２ | ５５，０００ | ２１ |
| 硫精矿 | 吨 | ７１，３９１ | １００，０００ | ７１ |
公司上半年尚未完成全年计划产量５０％的主要产品及原因如下：
（１）铅精矿
主要原因是鑫源矿业所处区域枯水季节较长，电力供应受到影响，以及锡铁山铅锌矿随着往深部推进，原矿品位出现锌高铅低的趋势，从而影响了生产计划的完成。
（２）锌精矿
主要原因是鑫源矿业所处区域枯水季节较长，电力供应受到影响，导致生产计划未能完成。
（３）铜精矿
主要原因是玉龙铜业硫化铜选矿和搅拌浸出系统上半年未启动生产，导致生产任务未能完成。
（４）精矿含银
主要原因是鑫源矿业和夏塞银业所处区域受供电的影响，导致生产任务未能完成。
（５）粗铅、电铅
由于原料供应不足，西豫有色和铅业分公司生产一直不饱和，导致铅冶炼产量减少。
２． 整体经营情况分析
报告期内，公司实现营业收入１０６亿元，较上年同期下降１％；实现利润总额１．５４亿元，较上年同期减少１５％，实现归属于母公司股东的净利润１．０５亿元，较上年同期减少２２％。
公司归属于母公司股东的净利润下降，主要原因为：
（１）公司主要矿产品的市场价格和产量较上年同期有所下降。根据公司统计，本期主要精矿产品铅精矿、锌精矿、铜精矿的平均售价较上年同期分别下降８％、２％、４％，贵金属黄金和白银的平均销售价格较上年同期分别下降８％和１６％，有色金属和贵金属价格的下降直接影响精矿和精矿含金银的利润贡献。
（２）公司与青海省投资集团有限公司（以下简称“青投集团”）于２０１３年４月１２日签订了《增资意向书》，公司拟将所属煤电铝碳相关公司的资产和债权对青投集团进行增资。根据资产账面价值和资产盘点结果之差，本期确认了固定资产和存货盘亏、固定资产报废及损坏资产损失３，２２１万元。详见本报告“第五节重要事项之三资产交易、企业合并事项”。
３． 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因
（１）报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减率（％） |
| 交易性金融资产 | ２７，７４１，１７８ | １３，３７７，７４９ | １４，３６３，４２９ | １０７ |
| 应收利息 | １９，９５２，５４３ | １３，７３８，６１８ | ６，２１３，９２５ | ４５ |
| 其他流动资产 | ５６２，７００，０００ | ２７７，７８７，６４５ | ２８４，９１２，３５５ | １０３ |
| 发放委托贷款及垫款 | ７００，０００，０００ | ２００，０００，０００ | ５００，０００，０００ | ２５０ |
| 可供出售金融资产 | １６，０９６，４６５ | ４４，２５３，５８９ | －２８，１５７，１２４ | －６４ |
| 固定资产 | ３，８１５，０６１，９９２ | ５，５９８，７４４，６６７ | －１，７８３，６８２，６７５ | －３２ |
| 其他非流动资产 | ３，４００，２２８，５２０ | ９６８，０５３，０１６ | ２，４３２，１７５，５０４ | ２５１ |
| 短期借款 | ５，５９７，５５６，２５８ | ４，０９９，０３５，７７９ | １，４９８，５２０，４７９ | ３７ |
| 交易性金融负债 | ２，１６４，０４５ | ２５，４６４，８０３ | －２３，３００，７５８ | －９２ |
| 应交税费 | －１１７，６９４，６０４ | －３２，３８０，８３２ | －８５，３１３，７７２ | ２６３ |
| 应付利息 | ９６，１１８，２０３ | １９７，９５４，７６９ | －１０１，８３６，５６６ | －５１ |
| 应付股利 | ６９，２３９，０００ | ２，００９，０００ | ６７，２３０，０００ | ３，３４６ |
| 长期应付款 | ４３，２４３，３４８ | １０３，９４２，６４０ | －６０，６９９，２９２ | －５８ |
| 递延所得税负债 | ２９，０１８，９８５ | ４６，０４９，９５４ | －１７，０３０，９６９ | －３７ |
| 专项储备 | ５２，００５，９２４ | ３９，３０５，７３４ | １２，７００，１９０ | ３２ |
上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过３０％的项目，其变动原因如下：
１）交易性金融资产较年初增加１０７％，主要是期末期货持仓的公允价值较上期末增加所致；
２）应收利息较年初增加４５％，主要是本期西矿财务发放的贷款额较年初增加，导致应收利息也增加；
３）其他流动资产较年初增加１０３％，主要是西矿财务本期对成员单位发放了２．６亿元的短期贷款；
４）发放委托贷款及垫款较年初增加２５０％，主要是西矿财务本期对成员单位发放了５亿元的中长期贷款；
５）可供出售金融资产较年初减少６４％，主要是本期所持ＡＧＯ公司股票价格大幅下跌，导致按公允价值计量的可供出售金融资产减少；
６）固定资产较年初减少３２％，主要是本期公司所属煤电铝碳相关公司拟重组增资事宜，将资产转入其他非流动资产科目反映，导致合并的固定资产减少；
７）其他非流动资产较年初增加２５１％，主要是本期公司所属煤电铝碳相关公司拟重组增资事宜，将相关的资产和债权结转至此科目所致；
８）短期借款较年初增加３７％，主要是西矿（香港）由于开展贸易业务的需要，增加的信用证贴现贷款；
９）交易性金融负债较年初减少９２％，主要是西矿（香港）公司期末期货持仓的公允价值较上期末减少所致；
１０）应交税费较年初减少２６３％，主要是本期企业所得税缴纳金额大于应交金额，导致应交税费减少；
１１）应付利息较年初减少５１％，主要是本期支付了上年度计提的公司债一年利息费用；
１２）应付股利较年初增加３，３４６％，主要是本公司本期宣布分配股利而尚未支付的应付股东股利，截至本报告披露日已全部支付。
１３）长期应付款较年初减少５８％，原因同（６）；
１４）递延所得税负债较年初减少３７％，原因同（６）；
１５）专项储备较年初增加３２％，主要是由于专项储备本期计提的金额大于本期使用的金额所致；
（２）报告期发生重大变化的利润表项目及原因
| 项 目 | 本期金额 | 上期同期 | 增减额 | 增减率（％） |
| 营业税金及附加 | １９，５０８，６８８ | ３２，５７４，６０１ | －１３，０６５，９１３ | －４０ |
| 财务费用 | １３６，１５５，８５７ | ２０２，４１８，４０３ | －６６，２６２，５４６ | －３３ |
| 资产减值损失 | ６０，１８６，８０９ | －６４，７８０，００９ | １２４，９６６，８１８ | －１９３ |
| 公允价值变动收益 | １７，９０７，８３５ | １０，８３０，９２６ | ７，０７６，９０９ | ６５ |
| 投资收益 | １３１，１５９，９４１ | ８０，０８７，９８３ | ５１，０７１，９５８ | ６４ |
| 营业外收入 | ９，２８３，３５０ | ４２，９３９，９０６ | －３３，６５６，５５６ | －７８ |
| 少数股东损益 | １０，７８１，４９５ | －１８，４１７，３８７ | ２９，１９８，８８２ | －１５９ |
上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过３０％的项目，其变动原因如下：
１）营业税金及附加较上年同期减少４０％，主要是由于本期采选冶业务毛利减少，导致本期流转税及附加税减少；
２）财务费用较上年同期减少３３％，主要本期费用化的贷款规模较上年同期减少，以及贷款利率和信用证贴现利率较上年同期也下降，导致本期财务费用减少；
３）资产减值损失较上年同期增加１９３％，主要是本期主要产品价格下跌幅度较大，计提了存货跌价准备，而上年同期末价格较上年初略有增长以及销售存货，转回了上年初计提的部分存货跌价准备；
４）公允价值变动较上年同期增加６５％，主要是本期套期保值的浮动盈利较上年同期有所增加；
５）投资收益较上年同期增加６４％，主要是本期期货保值收益较上年同期增加；
６）营业外收入较上年同期减少７８％，主要是本期收到的政府补助款项较上年同期减少；
７）少数股东损益较上年同期增加１５９％，主要是由于公司去年末完成对西豫有色的股权收购和增资，其少数股东持股比例下降，以及玉龙铜业开始盈利所致。
（３）报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因
| 项 目 | 本期金额 | 上期同期 | 增减额 | 增减率（％） |
| 经营活动现金流量净额 | ６７７，２６４，６８０ | －７，６３９，４６９ | ６８４，９０４，１４９ | ８，９６６ |
| 筹资活动现金流量净额 | ３０４，３５６，３６３ | ３，８６２，７４８ | ３００，４９３，６１５ | ７，７７９ |
上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过３０％的项目，其变动原因如下：
１）经营活动现金净流量较上年同期增加８，９６６％，主要是由于本期公司在市场波动的环境下，加强了风险控制，提高应收款回收能力，导致本期经营活动现金流量净额较上年同期有所增长；
２）筹资活动现金净流量较上年同期增加７，７７９％，主要是本期西矿（香港）由于开展贸易业务的需要，增加的信用证贴现贷款；以及玉龙铜业由于项目建设及生产经营的资金需要，增加的银行贷款。
（一） 主营业务分析
１、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | １０，６３２，４４６，３４７ | １０，７２３，１１４，６００ | －０．８５ |
| 营业成本 | １０，００２，００４，６４６ | １０，０７０，５３７，７４６ | －０．６８ |
| 销售费用 | ６２，０８８，２６０ | ６３，７３２，１１７ | －２．５８ |
| 管理费用 | ３３５，４１１，０５９ | ３５２，７４３，４９３ | －４．９１ |
| 财务费用 | １３６，１５５，８４７ | ２０２，４１８，４０３ | －３２．７４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６７７，２６４，６８０ | －７，６３９，４６９ | －８，９６５．３４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７５２，７３８，６６２ | －６４６，６８１，４９４ | １６．４０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３０４，３５６，３６３ | ３，８６２，７４８ | ７，７７９．２７ |
| 研发支出 | ４，８７６，７１２ | ３，２１９，６４１ | ５１．４７ |
（二）行业、产品或地区经营情况分析
１、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 有色金属采选冶 | ２，４６３，３２４，９０２ | １，９７５，１０５，４５３ | １９．８２ | －３２．９９ | －３５．９４ | 增加３．７０个百分点 |
| 贸易业务 | ７，８７４，２９０，０５３ | ７，７７０，１４０，３９７ | １．３２ | １５．５４ | １５．９４ | 减少０．３５个百分点 |
| 其他业务 | １９１，４８１，３３９ | ２５６，７５８，７９６ | －３４．０９ | ２９．８６ | １５．９０ | 增加１６．１４个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 铅类产品 | ４０５，３５７，９７５ | ２４２，００６，９６１ | ４０．３０ | －３３．９８ | －３７．２９ | 增加３．１５个百分点 |
| 锌类产品 | ５３７，８１４，０１２ | ４５２，８１０，９４３ | １５．８１ | －３．７３ | －９．１９ | 增加５．０６个百分点 |
| 铜类产品 | １，０３７，８８６，００３ | ７７６，９７３，６４６ | ２５．１４ | －３４．２４ | －４１．４６ | 增加９．２３个百分点 |
| 铝产品 | ３９７，７９８，１０８ | ４０５，８０２，８００ | －２．０１ | －４７．６６ | －４４．００ | 减少６．６６个百分点 |
| 其他产品 | ７２，３５１，８９６ | ７４，４７１，６７１ | －２．９３ | －５６．１０ | －４９．２１ | 减少１３．９７个百分点 |
| 贸易业务类产品 | ７，８７４，２９０，０５３ | ７，７７０，１４０，３９７ | １．３２ | １５．５４ | １５．９４ | 减少０．３５个百分点 |
| 其他业务类产品 | ２０３，５９８，２４７ | ２７９，７９８，２２８ | －３７．４３ | ３８．０８ | ２６．３０ | 增加１２．８１个百分点 |
２、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ６，９３２，９８６，６４１ | －１４．５３ |
| 海外 | ３，５９６，１０９，６５３ | ４２．３０ |
（三）核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（四）投资状况分析
１、对外股权投资总体分析
（１） 持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ＡＧＯ | ＡＧＯ | １１６，４８３，１１５ | ０．４３ | ０．４３ | １６，０９６，４６５ | －２８，１５７，１２４ | 可供出售金融资产 | 股权置换 | |
| 合计 | １１６，４８３，１１５ | ／ | ／ | １６，０９６，４６５ | －２８，１５７，１２４ | ／ | ／ | ||
２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１） 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（２） 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位：元 币种：人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 玉龙铜业 | ３００，０００，０００ | ３年期 | ７．１５ | 项目建设及流动资金周转 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 |
| 玉龙铜业 | ３００，０００，０００ | ３年期 | ７．１５ | 项目建设及流动资金周转 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 |
３、募集资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见２０１３年７月３０日发布在上海证券交易所网站和刊登在上海证券报、中国证券报和证券时报上的《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临时公告２０１３－０２４号）。
４、主要子公司、参股公司分析
（１）本公司重要子公司情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 业务性质 | 持股比例 （％） | 净资产 （万元） | 营业收入总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 鑫源矿业 | 控股子公司 | 铅锌矿采选 | ７６ | ８８，４５４．２８ | １１，５０４．５５ | １，３１３．４０ |
| 赛什塘铜业 | 控股子公司 | 铜矿采选 | ５１ | ２６，６９９．６６ | ９，５８２．９０ | １，６７８．４５ |
| 西矿（香港） | 全资子公司 | 贸易 | １００ | １５，５９１．６６ | ３７６，６６６．７１ | ２，７４８．５４ |
| 西部铜业 | 全资子公司 | 铜矿采选 | １００ | ２８１，４２６．８１ | ４６，５９１．５２ | １０，５３８．１４ |
| 玉龙铜业 | 控股子公司 | 铜矿采选 | ５８ | ３８，８１０．３１ | ２，９０８．５５ | １，９１８．５３ |
| 西豫有色 | 控股子公司 | 粗铅冶炼 | ８５．３９ | －３６，０３４．５３ | １６，４２４．７６ | －１０，４８７．７８ |
| 西矿财务 | 控股子公司 | 金融服务 | ６０ | ５９，３０９．４５ | １０，０１２．９８ | ５，３５６．２７ |
| 西部铜材 | 控股子公司 | 铜冶炼 | ８０ | －２３，９００．３１ | ４６，３４９．９８ | －５，０７５．４１ |
（２）本公司重要参股公司情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 业务性质 | 持股比例 （％） | 净资产 （万元） | 营业收入总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 西钢集团 | 联营公司 | 钢铁冶炼 | ３９．４ | ４６３，５７５ | ３２９，４７８ | ３，８５２ |
５、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 玉龙铜矿采选冶工程 | １３５，０００ | 工艺完善阶段 | １５，０５１ | １８４，３４７ | |
| 合计 | １３５，０００ | ／ | １５，０５１ | １８４，３４７ | ／ |
四、 涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。
（二）报告期内未发生重大会计差错更正事项。
（三）本期因拟重组增资及拟处置事宜，全资子公司青海西部矿业百河铝业有限责任公司、青海西海煤电有限责任公司、西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司不再纳入合并范围。
（四）公司２０１３年半年度财务报告未经审计。
董事长：汪海涛
西部矿业股份有限公司
２０１３年７月２９日