公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-031号

  成都博瑞传播股份有限公司

  八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第十六次会议于2013年7月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

  一 以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2013年半年度报告》全文及摘要

  （《成都博瑞传播股份有限公司2013年半年度报告》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  二 以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  （《成都博瑞传播股份有限公司信息披露管理制度》<修订版>详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月31日

  公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-032号

  成都博瑞传播股份有限公司

  七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司七届监事会第十五次会议于2013年7月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

  一 以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2013年半年度报告>全文及摘要的议案》

  监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2013年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

  二 以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  监 事 会

  2013年7月31日