证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2013—021

  宏发科技股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月15日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2013年7月29日上午9点30分在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事肖文因公出差，委托董事郭满金代为出席并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

  一、 审议通过了《宏发科技股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《公司2013年半年度报告全文》及其摘要。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司董事会

  2013年7月30日

  证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2013—022

  宏发科技股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月15日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于2013年7月29日上午十一点在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名,监事曾智斌因公出差，委托监事黄焕洲代为出席并行使表决权，公司高级管理人员列席会议。会议由监事会主席黄焕洲先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经出席监事认真审议及表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

  一、《宏发科技股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要；

  二、监事会对《宏发科技股份有限公司2013年半年度报告》的书面审核意见。

  根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司2013年半年度报告进行了认真的审核，认为：

  该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，从各方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司监事会

  2013年7月30日