证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2013-048

  广东万和新电气股份有限公司

  董事会二届十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届十二次会议于2013年7月31日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2013年7月19日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

  1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币6,000万元综合授信额度的议案》；

  因经营发展需要，公司董事会同意控股子公司中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请6,000万元人民币综合授信额度（合同编号为：GED476442013067），综合授信有效日期自授信额度协议签订之日起一年内有效。

  董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会二届十二次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2013年7月31日