证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2013-027

  重庆百货大楼股份有限公司

  2013年度第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第二次临时股东大会于2013年7月31日上午9：30在重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室召开。

（二）本次会议采取现场投票方式进行表决。出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（人）	8
所持有表决权的股份总数（股）	244,852,377
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.6276

（三）会议由董事长刘伟力先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事5人，出席会议5人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
议案一	《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权的议案》	69,259,045	100.00	0	0	0	0	通过
议案二	《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协议〉的议案》	69,259,045	100.00	0	0	0	0	通过
议案三	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限公司股权的资产评估项目的资产评估报告书〉的议案》	69,259,045	100.00	0	0	0	0	通过
议案四	《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权事宜涉及重大关联交易的议案》	69,259,045	100.00	0	0	0	0	通过

议案五	《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署〈联合开发协议〉的议案》	69,259,045	100.00	0	0	0	0	通过
议案六	《关于提请股东大会授权董事会办理北部新区大竹林组团地块开发建设相关事宜的议案》	69,259,045	100.00	0	0	0	0	通过
议案七	《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》	244,852,377	100.00	0	0	0	0	通过

议案一、二、三、四、五、六涉及关联交易事项，关联股东及关联人均已回避表决。具体为：

关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量	回避表决后的同意股份
重庆商社（集团）有限公司	控股股东	169,566,898	69,259,045
重庆华贸国有资产经营有限公司	与公司属同一控制人	6,011,202
肖诗新	控股股东董事	15,232

关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有资产经营有限公司和关联人肖诗新先生均已回避表决。

三、律师见证情况

出席会议的北京市金杜律师事务所申薇、王红丽律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席本次会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《法律意见书》

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

2013年8月1日