第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-041
方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2013年7月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2013年8月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在北京银行南昌分行营业部综合授信人民币捌仟万元、在招商银行南昌青山湖支行综合授信人民币捌仟万元、在厦门银行南昌分行综合授信陆仟万元提供续保，担保期限一年。
同意悬架集团为其控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司在重庆银行龙头寺支行贷款人民币贰仟万元（新增担保额度）提供担保，担保期限一年。
相关内容详见2013年8月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于高级管理人员职务变动的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
因工作调整，谢飞鸣不再担任公司副总经理职务。
四、审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2013年8月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013年8月1日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-042
方大特钢科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议已审议通过《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据公司股权激励计划第一期第一次行权结果，需修订公司章程有关条款，具体如下：
1、原条款：第六条 公司注册资本为人民币130053.0485万元。
修订后：第六条 公司注册资本为人民币131072.1235万元。
2、原条款：第十九条 公司股份总数为130053.0485万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司28521.5836万股，占公司总股本的21.93%；江铃汽车集团公司152万股，占公司总股本的0.12%；广州市天高有限公司0股；江西信江实业有限公司0股；江西省进口汽车配件有限公司0股；社会公众股101379.4691万股，占公司总股本的77.95%。
修订后：第十九条 公司股份总数为131072.1235万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司28521.5836万股，占公司总股本的21.76%；江铃汽车集团公司152万股，占公司总股本的0.12%；广州市天高有限公司0股；江西信江实业有限公司0股；江西省进口汽车配件有限公司0股；社会公众股102398.5399万股，占公司总股本的78.12%。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013年8月1日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-043
方大特钢科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“红岩方大”）
●本次担保金额：公司为悬架集团在北京银行南昌分行营业部综合授信人民币捌仟万元、在招商银行南昌青山湖支行综合授信人民币捌仟万元、在厦门银行南昌分行综合授信陆仟万元提供续保，担保期限一年；悬架集团为红岩方大在重庆银行龙头寺支行贷款人民币贰仟万元（新增担保额度）提供担保，担保期限一年。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保事项。
一、本次担保情况概述
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2013年7月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司拟为悬架集团在北京银行南昌分行营业部综合授信人民币捌仟万元、在招商银行南昌青山湖支行综合授信人民币捌仟万元、在厦门银行南昌分行综合授信陆仟万元提供续保，担保期限一年；同意悬架集团拟为红岩方大在重庆银行龙头寺支行贷款人民币贰仟万元（新增担保额度）提供担保，担保期限一年。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
1、悬架集团成立于2010年5月，注册资本贰亿伍仟万元，主要从事汽车、拖拉机、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、模具、金属制品开发、制造、加工；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；技术服务、技术转让。悬架集团系公司全资子公司。
截止到2012年12月31日，悬架集团经审计的资产总额1070613937.80元，负债总额710474952.23元，所有者权益360138985.57元，资产负债率为66.36%。
2、红岩方大成立于2003年6月，注册资本壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元，经营范围：开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件（不含汽车发动机），经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、原辅材料、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。红岩方大系公司控股孙公司，持有56%股权。
截止到2012年12月31日，红岩方大经审计的资产总额 485876476.14 元，负债总额 316339147.12元，所有者权益 169537329.02元，资产负债率为65.11%。
三、独立董事意见
本次担保事项已获得公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表同意的独立意见：
截止到2013年5月31日，被担保方资产负债率未超过70%。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
四、公司累计对外担保情况
截至目前，公司对外担保总额为218300万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的57.17%。其中，公司对外担保发生总额153,300万元(含本次担保)，占最近一期经审计净资产的40.15%。
五、备查文件
1、方大特钢第五届董事会第五次会议决议；
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013年8月1日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-044
方大特钢科技股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2013年8月16日（星期五）9：00
2、股权登记日：2013年8月9日
3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票方式。
6、会议出席对象
（1）2013年8月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项为：
1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
三、会议登记方法
1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2013年8月12-13日9：00-11：30，14：00-16：30
4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
5、其他事项：
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926
6、附件：授权委托书
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013年8月1日
附件：
方大特钢科技股份有限公司
2013年第三次临时股东大会委托书
（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2013年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 2 | 关于为控股子公司提供担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
| 委托日期： | 年 | 月 | 日 | |||
| 生效日期： | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 |
（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）
年 月 日