证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号2013-037

  永高股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、补充、否决议案的情形。

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

  一、大会召开情况

  1、召开时间：2013年8月1日上午10:30

  2、召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室

  3、表决方式：现场记名投票

  4、大会召集人：公司董事会

  5、大会主持人：公司董事长张建均先生

  6、大会记录工作负责人：公司董事会秘书陈志国先生

  7、大会合法合规性说明：本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及本公司《章程》的规定。

  二、大会出席情况

  出席本次大会的股东或股东代理人共4名，代表股份数为270,000,000股，占公司有表决权之股份总数的75%。

  出席或列席大会的还有公司董事、监事、高级管理人员、公司见证律师和公司持续督导机构代表。

  三、议案审议表决情况

  经与会股东或股东代理人认真审议，本次大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  （一）、大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

  表决结果：270,000,000股同意、0股弃权、0股反对，同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  （二）、大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  表决结果：270,000,000股同意、0股弃权、0股反对，同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  （三）、大会审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果：270,000,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席大会的股东所持有表决权之股份数的100%。

  四、律师出具的法律意见书

  本次大会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师现场见证，并出具法律意见书。

  该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  五、备查文件

  （一）公司2013年第二次临时股东大会决议。

  （二）国浩所出具的《永高股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二〇一三年八月一日