第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2013-032
晋西车轴股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于二〇一三年七月三十一日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，参加表决的董事应为11名，实为11名。本次会议符合《公司法》及公司《章程》规定。
会议在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
1、审议通过关于张朝宏先生辞去公司总经理的议案，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2013-033公告）
2、聘任杨万林先生为公司总经理，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2013-034公告）
3、审议通过关于孙守会先生辞去公司董事的议案，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2013-035公告）
本议案需提交下次股东大会审议。
4、推荐杨万林先生为公司董事候选人，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交下次股东大会审议。
杨万林先生简历：男，45岁，汉族，研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋机集团公司生产经营部主任兼书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部主任、书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理，晋西工业集团有限责任公司副总经理。现任晋西工业集团有限责任公司董事，晋西车轴股份有限公司总经理。
5、审议通过关于修订《晋西车轴股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站）
6、审议通过关于开立募集资金专户的议案，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（简称“募集资金专户”）集中管理。根据公司业务发展需要并结合募集资金投资项目实际情况，现公司已在交通银行太原河西支行、中国银行山西省分行、中信银行太原分行营业部等三家银行开立募集资金专用账户，账户仅用于公司此次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
7、审议通过公司召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。二〇一三年第一次临时股东大会的召集日期将另行通知。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一三年八月二日
证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2013-033
晋西车轴股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于7月31日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于张朝宏先生辞去公司总经理的议案。公司董事、总经理张朝宏先生由于升任晋西工业集团有限责任公司总经理职务，故辞去晋西车轴总经理职务，仍然担任公司董事。公司对张朝宏先生在任职总经理期间对公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二○一三年八月二日
证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2013-034
晋西车轴股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于7月31日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于聘任杨万林先生为公司总经理的议案。
公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：公司总经理候选人的提名程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司总经理候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核；公司聘任总经理事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的有关规定。据此，同意上述聘任公司总经理事项。
特此公告。
附：杨万林先生简历
杨万林，男，45岁，汉族，研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋机集团公司生产经营部主任兼书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部主任、书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理，晋西工业集团有限责任公司副总经理。现任晋西工业集团有限责任公司董事，晋西车轴股份有限公司总经理。
晋西车轴股份有限公司董事会
二○一三年八月二日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2013-035
晋西车轴股份有限公司
关于孙守会先生辞去公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于7月31日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于孙守会先生辞去公司董事的议案。
本公司董事会于 2013 年 7 月 30 日收到公司董事孙守会先生的书面辞呈，因工作安排变动原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。
此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据法律法规和公司《章程》的有关规定，该申请自辞职报告送达董事会起生效。公司对孙守会先生在任职董事期间对公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一三年八月二日
证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2013-036
晋西车轴股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”) 2012 年度股东大会审议通过,同意聘任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)为公司 2013 年度财务报表审计机构、内部控制审计机构。
公司于近期收到国富浩华《名称变更通知函》：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，并于2013年4月30日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从7月1日正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行，原联系方式不变。
本次会计师事务所名称变更不涉及主体资格变更情况，不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二○一三年八月二日