证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2013-058

  东睦新材料集团股份有限公司

  关于公司注册资本变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会，于2013年3月14日审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等公司本次股权激励的相关议案；公司第四届董事会第十八次会议于2013年3月19日审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》，同意授予公司72名激励对象共计1,000万股限制性股票，授予日为2013年3月19日。

  公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续于2013年5月8日完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第二十次会议于2013年5月25日审议通过了《公司章程》修正案，公司注册资本由人民币19,550万元修改为人民币20,550万元。

  上述公司相关股东大会和董事会的决议情况，以及公司限制性股票授予完成情况等，详见公司相关公告，公告编号（临）2013-025、（临）2013-027、（临）2013-034、（临）2013-037和（临）2013-038。

  日前，公司已在宁波市工商行政管理局完成了公司注册资本变更的有关工商登记变更手续，公司的注册资本由195,500,000元变更为205,500,000元。

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司董事会

  2013年8月1日