证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－072

  债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02

  永泰能源股份有限公司

  第八届董事会第五十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十七次会议通知于2013年7月29日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年8月1日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

  一、关于修订《公司总经理工作细则》的议案

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的议案

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、关于制订《公司重大事项内部报告制度》的议案

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一三年八月一日