证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—037

  大唐电信科技股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称: 大唐电信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会

（二）公司已于2013年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）公告了大唐电信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会召开通知，单独持有本公司29.61%股份的股东电信科学技术研究院，在2013年8月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人公司董事会。

（三）提交股东大会表决的增加临时提案名称: 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于公开发行公司债券的议案》。

上述议案已经公司第五届第四十五次董事会审议通过，公司已于2013年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）予以公告，具体内容请参见公司另行公告的股东大会会议资料。本次股东大会会议资料将不迟于2013年8月8日在上海证券交易所网站刊登。

（四）增加的临时提案不需要网络投票。

二、因增加临时提案，公司于2013年7月30日公告的原股东大会通知中的《授权委托书格式》相应修改，具体内容见附件。除了上述增加的临时提案，于2013年7月30日公告的原股东大会通知事项不变。

三、增加临时提案后，公司2013年第一次临时股东大会全部议案列示如下：

（一）《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

（二）《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

（三）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

（四）《关于公开发行公司债券的议案》

其中议案（一）、（二）、（四）需逐项表决。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2013年8月6日

附件:授权委托书格式

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月15日召开的大唐电信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

       委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1	董事候选人曹斌先生
1.2	董事候选人李永华先生
1.3	董事候选人段辰辉先生
1.4	董事候选人秦曦先生
1.5	独立董事候选人王克齐先生
1.6	独立董事候选人张英海先生
1.7	独立董事候选人王瑞华先生
2	关于选举公司第六届监事会监事的议案
2.1	监事候选人段茂忠先生
2.2	监事候选人李茜女士
3	关于公司符合发行公司债券条件的议案
4	关于公开发行公司债券的议案
4.1	发行规模及发行方式
4.2	债券期限
4.3	债券利率
4.4	担保安排
4.5	募集资金用途
4.6	发行对象及向公司股东配售的安排
4.7	上市安排
4.8	偿债保障措施
4.9	决议有效期
4.10	本次发行对董事会的授权事项

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。