2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 星宇股份 | 股票代码 | 601799 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄和发 | 李文波 |
| 电话 | 0519-85156063 | 0519-85156063 |
| 传真 | 0519-85113616 | 0519-85113616 |
| 电子信箱 | huanghefa@xyl.cn | liwenbo@xyl.cn |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,505,600,482.17 | 2,328,450,731.28 | 7.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,765,979,572.95 | 1,826,083,810.79 | -3.29 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,255,595.14 | -62,605,801.60 | 292.08 |
| 营业收入 | 754,478,297.38 | 633,946,568.47 | 19.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,386,203.42 | 81,803,460.65 | 17.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 95,175,451.90 | 79,964,361.58 | 19.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.53 | 4.63 | 增加0.9个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.4021 | 0.3415 | 17.75 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.4021 | 0.3415 | 17.75 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 13,082 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 周晓萍 | 境内自然人 | 43.33 | 103,868,620 | 103,868,620 | 无 | |
| 周八斤 | 境内自然人 | 15.66 | 37,535,380 | 37,535,380 | 无 | |
| 常州星宇投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.37 | 17,676,000 | 17,676,000 | 无 | |
| 国投创新（北京）投资基金有限公司 | 国有法人 | 5.45 | 13,064,620 | 6,517,531 | 无 | |
| 李玲 | 未知 | 1.10 | 2,647,974 | 0 | 未知 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 0.96 | 2,302,469 | 2,302,469 | 无 | |
| 东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划 | 未知 | 0.89 | 2,132,243 | 0 | 未知 | |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 未知 | 0.54 | 1,295,750 | 0 | 未知 | |
| 王晓红 | 未知 | 0.38 | 912,844 | 0 | 未知 | |
| 朱奕滨 | 未知 | 0.36 | 866,701 | 0 | 未知 | |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
在董事会带领下，经过管理层和全体员工的一致努力，本报告期内实现营业收入75,447.83万元，比去年同期增长了19.01%；实现营业利润10,598.66万元，比去年同期增长了14.71%；实现归属于母公司所有者的净利润9,638.62万元，比去年同期增长了17.83%；实现每股收益0.4021元，比去年同期增长了17.75%。
报告期内，公司紧紧围绕2013年度经营计划，重点开展了以下工作：
1、 扎实推进内控体系建设工作，防范各种经营风险
报告期内，公司内控规范实施工作小组按照董事会批准的《内部控制规范工作方案》，全面推进公司内控规范遵循工作。在业务部门支持和配合下，本次识别并梳理了合计一百七十多项关键业务环节及控制点，涵盖了资金营运、全面预算、信息系统等主要业务流程。今年内控体系建设既是满足监管部门对上市公司内控建设要求，更是服务于公司经营管理需要，从而确保公司中长期发展战略的实现。
2、加强人力资源建设，加快专业人才的引进和培养
报告期内，公司在人才引进和培养方面重点开展了以下工作：启动第二期高潜人才培训班项目；制订并实施基层管理干部培训计划、第二届内部培训师培养计划和外国实习生计划；引进专业人才数名；录用2013届大学生七十名，以上都为公司未来发展提供了人才保障。
3、 执行全面预算管理和绩效管理，提升管理水平
报告期内，管理层每月对董事会批准的公司年度预算计划执行情况进行回顾检查，并将预算执行情况与各业务部门KPI挂钩；由财务部牵头组织相关业务部门对预算执行偏差进行讨论分析，制订改进措施并跟踪，确保预算目标的实现。
4、 围绕"成为目标客户的首选合作伙伴"战略目标，积极开拓市场
为了进一步优化客户结构，报告期内，公司积极开拓潜在目标客户，通过前期的走访和交流，现已进入商务接洽阶段；同时积极争取合资整车厂车灯配套项目，上半年新增大灯、尾灯和雾灯项目十余项。
5、 优化项目管理和加大研发投入，提高研发水平
报告期内，公司技术中心结合内控推进刷新了项目管理流程，围绕项目成本管理、PDM系统的完善夯实了项目管理基础。公司继续加大AFS、LED车灯技术的研发投入，取得阶段性成果：公司设计的全LED后尾灯、前雾灯、日间行车灯都已经客户审核通过，可以量产；公司承担的《车用LED光源系统开发》项目荣获江苏省科学技术三等奖。同时，公司申报的"江苏省院士工作站"已顺利通过省科技厅的验收。
6、推进"年产50万套LED车灯及配套项目"的建设
为了进一步提高公司整体技术水平，增强公司市场竞争力，公司投资的"年产50万套LED车灯及配套项目"已开工建设，公司已成立该项目领导和实施小组，密切跟踪项目建设进度，目前该项目进展顺利。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 754,478,297.38 | 633,946,568.47 | 19.01 |
| 营业成本 | 572,424,330.56 | 479,180,722.59 | 19.46 |
| 销售费用 | 27,367,396.76 | 26,553,925.16 | 3.06 |
| 管理费用 | 68,083,305.80 | 52,986,559.17 | 28.49 |
| 财务费用 | -16,413,499.76 | -24,363,869.88 | -32.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,255,595.14 | -62,605,801.60 | 292.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,229,035.93 | -34,930,550.49 | 1,014.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,513,331.04 | -138,148,913.63 | 129.33 |
| 研发支出 | 39,107,788.55 | 32,734,268.81 | 19.47 |
（1）资产负债表项目变动及说明
单位：元 币种:人民币
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 其他应收款 | 1,354,807.78 | 8,209,281.46 | -83.50 | 主要系代垫公司佛山星宇车灯土地保证金转投资 |
| 其他流动资产 | 262,273,516.43 | 151,790,169.51 | 72.79 | 主要系委托贷款的增加 |
| 在建工程 | 34,819,967.14 | 140,514,492.67 | -75.22 | 主要系年产100万套车灯项目转固定资产 |
| 无形资产 | 106,266,855.35 | 27,482,649.83 | 286.67 | 主要系本期子公司佛山星宇新增土地使用权 |
| 长期待摊费用 | 10,360,853.28 | 5,376,781.12 | 92.70 | 主要系本期华山工厂车间改造支出增加 |
| 递延所得税资产 | 3,336,112.19 | 6,009,698.62 | -44.49 | 主要系本期加快应收款客户回款速度减少应收款余额所致 |
| 其他非流动资产 | 250,000,000.00 | 0 | 主要系两年期委托贷款的增加 | |
| 短期借款 | 203,000,000.00 | 3,000,000.00 | 6666.67 | 本期新增借款所致 |
| 应交税费 | 12,212,011.51 | 7,778,472.49 | 57.00 | 主要系期末应交个人所得税余额增加 |
| 其他应付款 | 1,532,385.37 | 1,092,765.79 | 40.23 | 主要系暂收的质押保证金增加 |
| 其他流动负债 | 12,084,326.31 | 7,700,458.80 | 56.93 | 主要系预提水电费、运输费增加 |
| 预计负债 | 3,696,290.91 | 20,447,199.53 | -81.92 | 一是2013年产品的主要质量控制措施前移，质检力度增加，相应的制造成本增加，而预计的售后三包索赔等费用将下降；二是以前年度对于三包费用的预测偏于谨慎，但从近两年的实际发生的三包费用看，确实没有预期的这么大，因此在2013年进行一些适度的预测调整 |
（2）利润表项目变动及说明
单位：元 币种:人民币
| 报表项目 | 本期金额 | 上期余额 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 68,083,305.80 | 52,986,559.17 | 28.49 | 主要系人工成本和研发费用的增加 |
| 财务费用 | -16,413,499.76 | -24,363,869.88 | -32.63 | 主要系本期募集资金利息收入减少 |
| 资产减值损失 | -1,199,647.70 | 4,478,485.37 | -126.79 | 主要系冲回多提的坏账准备 |
| 投资收益 | 5,298,333.34 | 906,013.26 | 484.80 | 主要系委托贷款和银行理财产品收入增加 |
| 营业外支出 | 628,596.75 | 402,267.17 | 56.26 | 主要系捐赠支出增加 |
（3）现金流量表项目变动及说明
单位：元 币种:人民币
| 报表项目 | 本期金额 | 上期余额 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,255,595.14 | -62,605,801.60 | 292.08 | 主要系客户收款的加快，应收应付的平衡 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,229,035.93 | -34,930,550.49 | 1,014.29 | 主要系委托贷款的增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,513,331.04 | -138,148,913.63 | 129.33 | 主要系银行借款的增加 |
2、其它
（1）经营计划进展说明
2013年，公司计划实现营业收入14.5亿元，费用成本计划12.4亿元，上半年度经营成果基本符合年度经营计划的要求。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 车灯类 | 709,084,366.82 | 532,260,952.51 | 24.94 | 20.33 | 21.20 | 减少0.53个百分点 |
| 三角警示牌类 | 5,524,980.03 | 5,015,179.60 | 9.23 | 10.64 | 23.41 | 减少9.39个百分点 |
| 汽车销售及维修 | 14,871,335.92 | 12,963,660.93 | 12.83 | 9.20 | 6.79 | 增加1.97个百分点 |
三角警示牌毛利率的下降主要由于市场竞争的激烈导致销售价格下降。
汽车销售及维修毛利率的增长主要由于主要销售品种结构变化。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北 | 274,720,653.26 | 28.94 |
| 华北 | 46,557,026.63 | -29.04 |
| 华东 | 350,390,887.56 | 9.09 |
| 华南 | 22,791,561.95 | 8.61 |
| 其他 | 35,020,553.37 | 615.89 |
东北地区营业收入的增长得益于一汽-大众汽车有限公司销售的增长；
华北地区营业收入的下降在于天津一汽丰田汽车有限公司销售的下降；
其他地区营业收入的增长得益于成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司销售收入的增长。
（三）核心竞争力分析
1、在"家文化、感恩文化"的感召下凝聚了一支年轻，有着共同价值观和理想追求的团队，为未来发展提供强大动力
公司经过二十年的发展，形成了以“家”及“感恩”文化为旗帜的企业文化；过去十年，公司在完成第二次创业的过程中，在这一企业文化的熏陶下，打造了一只“年轻、有激情活力和凝聚力”的核心团队，为公司第三次创业打下了坚实的人力资源基础和文化氛围。
2、 拥有丰富的客户资源，为未来的持续发展带来巨大潜力和创造先发优势
公司目前客户覆盖德系、日系、美系、法系、自主品牌整车企业，现有客户占据了我国乘用车市场较大部分的市场份额，一方面为公司持续增长打下了坚实基础、带来巨大潜力和创造先发优势，另一方面，也降低了依赖单一客户的经营风险。公司将继续利用自身优势不断开拓新的客户，提高市场竞争力。
3、具有"快速决策"机制优势，及时响应客户需求
公司股权结构简单，内部职能部门扁平设置，决策集中高效，职能分工明确，具有快速的反应力和行动力，能够更快地响应客户需求，抓住市场机会。
4、拥有完整的车灯自主研发体系和不断增强的技术优势
公司具有先进的研发设施，稳定高效的研发团队，经过多年的发展和积累，形成了完整的车灯研发体系，掌握了车灯研发关键技术，积累了丰富的车灯项目管理经验，这些都为未来持续增长提供了强大动力。同时，公司积极拓展包括LED模组、调光电机在内的车灯电子业务，提高了部分零部件自制率，也为后续车灯技术的发展提供技术积累。
（四）投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 江南银行 | 珠联璧合 | 20,000,000 | 2013年1月8日 | 2013年2月17日 | 现金 | 91,890.41 | 20,000,000 | 91,890.41 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 15,000,000 | 2013年1月18日 | 2013年2月25日 | 现金 | 57,835.48 | 15,000,000 | 57,835.48 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 15,000,000 | 2013年1月25日 | 2013年3月4日 | 现金 | 60,904.11 | 15,000,000 | 60,904.11 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 兴业银行 | 保本机构A款 | 7,600,000 | 2013年1月30日 | 2013年3月6日 | 现金 | 24,778.08 | 7,600,000 | 24,778.08 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 江南银行 | 珠联璧合 | 9,000,000 | 2013年2月4日 | 2013年3月10日 | 现金 | 38,829.54 | 9,000,000 | 38,829.54 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中信银行 | 中信理财共赢 | 27,000,000 | 2013年2月6日 | 2013年3月12日 | 现金 | 103,561.64 | 27,000,000 | 103,161.64 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 江南银行 | 珠联璧合 | 20,000,000 | 2013年2月22日 | 2013年3月29日 | 现金 | 95,882.57 | 20,000,000 | 95,882.57 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 15,000,000 | 2013年3月8日 | 2013年4月10日 | 现金 | 50,178.08 | 15,000,000 | 50,178.08 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 16,000,000 | 2013年3月8日 | 2013年4月10日 | 现金 | 53,523.29 | 16,000,000 | 53,523.29 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 中信银行 | 惠益计划 | 50,000,000 | 2013年3月13日 | 2013年6月13日 | 现金 | 472,602.74 | 50,000,000 | 472,602.74 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 国泰君安 | 君享融通三号 | 30,000,000 | 2013年3月11日 | 2013年6月11日 | 现金 | 450,000.00 | 30,000,000 | 450,000.00 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 兴业银行 | 保本机构G款 | 7,700,000 | 2013年3月14日 | 2013年4月18日 | 现金 | 25,104.11 | 7,700,000 | 25,104.11 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 江南银行 | 聚富J1301 | 100,000,000 | 2013年3月18日 | 2013年4月23日 | 现金 | 412,328.77 | 100,000,000 | 412,328.77 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 80,000,000 | 2013年3月22日 | 2013年4月23日 | 现金 | 245,479.45 | 80,000,000 | 245,479.45 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 浦发银行 | 利多多 | 50,000,000 | 2013年4月3日 | 2013年4月17日 | 现金 | 72,876.00 | 50,000,000 | 72,876.00 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 江南银行 | 鸿富H1307 | 40,000,000 | 2013年4月8日 | 2013年5月14日 | 现金 | 176,438.36 | 40,000,000 | 176,438.36 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中信银行 | 共赢系列 | 21,000,000 | 2013年4月11日 | 2013年5月16日 | 现金 | 80,547.94 | 21,000,000 | 80,547.94 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 10,000,000 | 2013年4月12日 | 2013年5月15日 | 现金 | 30,287.67 | 10,000,000 | 30,287.67 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 10,000,000 | 2013年4月12日 | 2013年5月15日 | 现金 | 30,287.67 | 10,000,000 | 30,287.67 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 浦发银行 | 利多多 | 50,000,000 | 2013年4月18日 | 2013年6月27日 | 现金 | 369,589.04 | 50,000,000 | 369,589.04 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 70,000,000 | 2013年4月27日 | 2013年6月4日 | 现金 | 268,352.77 | 70,000,000 | 268,352.77 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 江南银行 | 聚富J1303 | 100,000,000 | 2013年4月27日 | 2013年5月27日 | 现金 | 353,424.66 | 100,000,000 | 353,424.66 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 15,000,000 | 2013年5月10日 | 2013年6月17日 | 现金 | 51,534.24 | 15,000,000 | 51,534.24 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 兴业银行 | 计划7天 | 7,700,000 | 2013年5月8日 | 2013年5月30日 | 现金 | 26,580.82 | 7,700,000 | 26,580.82 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中信银行 | 共赢系列 | 19,000,000 | 2013年5月16日 | 2013年6月20日 | 现金 | 72,876.71 | 19,000,000 | 72,876.71 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 江南银行 | 鸿富H1314 | 51,000,000 | 2013年5月21日 | 2013年6月26日 | 现金 | 223,841.10 | 51,000,000 | 223,841.10 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 20,000,000 | 2013年5月17日 | 2013年6月19日 | 现金 | 60,575.34 | 20,000,000 | 60,575.34 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 10,000,000 | 2013年5月17日 | 2013年6月19日 | 现金 | 30,287.67 | 10,000,000 | 30,287.67 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 江南银行 | 聚富J1306 | 100,000,000 | 2013年5月28日 | 2013年6月28日 | 现金 | 365,205.48 | 100,000,000 | 365,205.48 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 建设银行 | 乾元保本型 | 70,000,000 | 2013年6月7日 | 2013年7月9日 | 现金 | 247,320.55 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 | ||
| 国泰君安 | 君享融通三号 | 30,000,000 | 2013年6月20日 | 2013年7月4日 | 现金 | 97,232.88 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 浦发银行 | 利多多 | 50,000,000 | 2013年6月28日 | 2013年7月10日 | 现金 | 72,876.71 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 | ||
| 建设银行 | 乾元保本型 | 10,000,000 | 2013年6月21日 | 2013年7月29日 | 现金 | 59,342.47 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 | ||
| 合计 | / | 1,146,000,000 | / | / | / | 4,872,376.35 | 986,000,000 | 4,395,203.74 | / | / | / | / |
（2）委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 |
| 常州龙城生态建设有限公司 | 150,000,000 | 2年 | 9.40 | 日常资金周转、工程建设 | 常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 28,200,000.00 |
| 常州龙城生态建设有限公司 | 100,000,000 | 2年 | 8.85 | 流动资金周转 | 常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8,710,000.00 |
| 常州国有资产投资经营总公司 | 100,000,000 | 1年 | 7.50 | 日日常资金周转、投资 | 常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 7,315,068.49 |
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2013年度使用自有资金委托理财事项的议案》，同意公司按照预计方案及金额，使用自有资金进行委托理财，并待相关合同签署完成后，履行相应地信息披露义务。具体见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2013-017）。
2、募集资金使用情况
《星宇股份关于2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2013-029）已于2013年8月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上进行了披露。
3、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 子公司 全称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 常州常瑞汽车销售服务有限公司 | 服务业 | 汽车及配件的销售；汽车大修、总成修理、汽车维护、汽车小修 | 1,095 | 2619.92 | 303.76 | 1494.71 | -100.77 | -102.98 |
| 常州帕特隆汽车安全系统有限公司 | 制造业 | 汽车电子装置和汽车警示装置的开发、设计、装配、制造，销售自产产品并提供产品售后服务 | 150万美元 | 1313.54 | 1319.03 | 479.67 | -5.82 | -0.80 |
| 星宇车灯（欧洲）有限公司 | 服务业 | 乘用车及卡车车灯市场开发及客户关系维护、供应商关系维护、技术项目管理、行业信息收集等 | 10万欧元 | 145.60 | 136.73 | 96.64 | 58.26 | 56.23 |
| 佛山星宇车灯有限公司 | 制造业 | 暂无 | 500 | 1781 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林省星宇车灯有限公司 | 制造业 | 汽车车灯、摩托车车灯、汽车电子、塑料工业配件的制造和销售；模具的开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期 投入金额 | 累计实际 投入金额 | 项目收益情况 |
| 年产50万套LED车灯及配套项目 | 58,800 | 预计本项目建设期为2年，建设中 | 1,366.39 | 1,366.39 | 未产生收益 |
| 合计 | 58,800 | / | 1,366.39 | 1,366.39 | / |
2013年4月17日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司投资"年产50万套LED车灯及配套项目"的议案》，同意公司使用预计58,800万元（其中自有资金38,800万元，超募资金20,000万元）投资建设"年产50万套LED车灯及配套项目"。该议案已提交公司2012年度股东大会审议通过。
二、利润分配或资本公积金转增预案
（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2013年6月3日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布了《2012年度利润分配实施公告》（公告编号：临2013-025），公司2012年度利润分配方案已实施完毕。
三、其他披露事项
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司于2013年4月在长春注册设立子公司吉林省星宇车灯有限公司，并纳入合并报表范围。
（2）根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司于2013年1月在佛山注册设立子公司佛山星宇车灯有限公司，并纳入合并报表范围。
4.4公司2013年半年度财务报告未经审计。
董事长：周晓萍
常州星宇车灯股份有限公司
2013年8月6日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2013-027
常州星宇车灯股份有限公司
关于启用新域名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
从二〇一三年八月六日起，公司启用新域名www.xyl.cn，公司电子邮箱变更为xingyu@xyl.cn。敬请广大投资者留意。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2013-028
常州星宇车灯股份有限公司
第三届董事会第三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2013年7月24日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2013年8月3日在公司以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2013年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《公司关于2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该报告（公告编号：临2013-029）具体内容见上海证券交易所网站。
（三）审议通过了《内部控制检查监督制度》等第三批内控制度；
根据公司内部治理需要，结合内控体系建设，公司董事会审议通过了以下公司层面内控制度：《内部控制检查监督制度》、《内部审计管理制度》、《风险管理制度》、《发展战略管理制度》、《治理结构管理制度》、《内部机构管理制度》、《社会责任管理制度》、《人力资源内控管理制度》、《企业文化管理制度》、《筹资业务管理制度》、《投资业务管理制度》、《担保业务管理制度》、《内部信息传递管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
以上制度详见上海证券交易所网站。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2013-029
常州星宇车灯股份有限公司
关于2013年上半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45号文核准，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价为每股人民币21.24元。募集资金总额为人民币127,440万元，扣除发行费用人民币5,678.13万元，实际募集资金净额为121,761.87万元。上述资金于2011年1月28日全部到位，业经天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2011）002号《验资报告》。
以前年度累计使用募集资金总额为64,535.31万元，本年度已使用募集资金1,441.25万元，截止2013年6月30日，公司累计使用募集资金65,976.56万元（包括置换金额），募集资金专户余额60,964.47万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。
2011 年 1月 28日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
截至 2013年6月30日止，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 账号 | 金额 | 存储方式 |
| 建行常州新北支行 | 32001628436059188188 | 60,964.47 | 定期和活期存储相结合 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，本年度募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买投资产品的议案》，同意公司对最高额度不超过6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并在额度范围内授权管理层具体实施等相关事项。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见附表2“闲置募集资金投资汇总表”。
（五）报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2012年11月30日和2012年12月17日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计1,276万元）购买位于佛山南海经济开发区的土地使用权。报告期内，公司已使用超募资金836.51万元支付土地款，本次超募资金的使用已实施完毕。
2013年4月17日和2013年5月17日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和2012年度股东大会，审议通过了《关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设“年产50万套LED车灯及配套项目”。报告期内，公司已累计使用1,366.39万元投资该项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 121,761.87 | 本年度投入募集资金总额 | 1,441.25 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 65,976.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项 目，含部分 变更 （如 有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承诺投入金 额(1) | 本年度投 入金 额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | （%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定使用状态日期 | 本年度实 现的效益（主营业务收入） | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产一百万套车灯项目 | — | 43,039.89 | — | 43,039.89 | 1,899.12 | 41,689.86 | -1,350.03 | 96.86% | 2014/12 | 15,658.03 | 是 | 否 |
| 在常州购买土地使用权 | -2,660.77 | 6,442.80 | ||||||||||
| 在佛山南海经济开发区购买土地使用权 | 836.51 | 1,477.51 | ||||||||||
| 在长春汽车经济开发区购买土地使用权 | ||||||||||||
| 年产50万套LED车灯及配套项目 | 1,366.39 | 1,366.39 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 15,000.00 | |||||||||||
| 合计 | 43,039.89 | 43,039.89 | 1,441.25 | 65,976.56 | ||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司2010年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司已使用募集资金10,356.10万元置换预先投入的“年产100万套车灯项目”的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 附后 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 4、2012年11月30日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计3,068万元）在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权。该议案已提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金购买长春土地的使用尚未实施。 5、2013年4月17日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元投资建设“年产50万套LED车灯及配套项目”。该议案已提交公司2012年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司已累计使用1,366.39万元投资该项目。 | |||||||||||
附表2、
闲置募集资金投资汇总表
单位：人民币 元
| 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 预计收益 | 实际收回 本金金额 | 实际获得 收益 | 募集资金是否如期归还 |
| 中国建设银行常州新北支行 | 乾元保本型 | 16,000,000.00 | 2013-3-8 | 2013-4-10 | 53,523.29 | 16,000,000.00 | 53,523.29 | 是 |
| 江南农村商业银行兰翔分理处 | 聚富J1301 | 100,000,000.00 | 2013-3-18 | 2013-4-23 | 412,328.77 | 100,000,000.00 | 412,328.77 | 是 |
| 中国建设银行常州新北支行 | 乾元保本型 | 80,000,000.00 | 2013-3-22 | 2013-4-23 | 245,479.45 | 80,000,000.00 | 245,479.45 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司常州新北支行 | 利多多 | 50,000,000.00 | 2013-4-3 | 2013-4-17 | 72,876.00 | 50,000,000.00 | 72,876.00 | 是 |
| 中国建设银行常州新北支行 | 乾元保本型 | 10,000,000.00 | 2013-4-12 | 2013-5-15 | 30,287.67 | 10,000,000.00 | 30,287.67 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司常州新北支行 | 利多多 | 50,000,000.00 | 2013-4-18 | 2013-6-27 | 369,589.04 | 50,000,000.00 | 369,589.04 | 是 |
| 中国建设银行常州新北支行 | 乾元保本型 | 70,000,000.00 | 2013-4-27 | 2013-6-4 | 268,352.77 | 70,000,000.00 | 268,352.77 | 是 |
| 江南农村商业银行兰翔分理处 | 聚富J1303 | 100,000,000.00 | 2013-4-27 | 2013-5-27 | 353,424.66 | 100,000,000.00 | 353,424.66 | 是 |
| 中国建设银行常州新北支行 | 乾元保本型 | 10,000,000.00 | 2013-5-17 | 2013-6-19 | 30,287.67 | 10,000,000.00 | 30,287.67 | 是 |
| 江南农村商业银行兰翔分理处 | 聚富J1306 | 100,000,000.00 | 2013-5-28 | 2013-6-28 | 365,205.48 | 100,000,000.00 | 365,205.48 | 是 |
| 中国建设银行常州新北支行 | 乾元保本型 | 70,000,000.00 | 2013-6-7 | 2013-7-9 | 247,320.55 | 未到期 | ||
| 中国建设银行常州新北支行 | 乾元保本型 | 10,000,000.00 | 2013-6-21 | 2013-7-29 | 59,342.47 | 未到期 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司常州新北支行 | 利多多 | 50,000,000.00 | 2013-6-28 | 2013-7-10 | 72,876.71 | 未到期 | ||
| 合计 | 716,000,000.00 | 2,580,894.53 | 586,000,000.00 | 2,201,354.80 |
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2013-030
常州星宇车灯股份有限公司
第三届监事会第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2013年7月24日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2013年8月3日在公司以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书黄和发先生列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2013年半年度报告》全文及摘要；
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：
1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《公司关于2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该报告（公告编号：临2013-029）详见上海证券交易所网站。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二O一三年八月六日