证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-019

中国高科集团股份有限公司

第七届董事会第二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年7月30日至8月5日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

一、审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》

公司持有久智光电子材料科技有限公司（以下简称“久智”）52.86%的股权，系该公司的控股股东。由于久智产业链不完整，盈利水平不高，导致近几年对公司的利润和现金流贡献均较差，且久智的业务发展已不符合公司未来的发展战略，因此，公司拟将持有久智的52.89%的股权转让，并授权公司经营层按照相关法律、法规全权办理。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报及证券时报上刊登的临时公告《中国高科关于公司转让子公司股权的公告》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2013年8月6日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-020

中国高科集团股份有限公司

关于公司转让子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）拟将持有久智光电子材料科技有限公司（以下简称“久智”）52.86%的股权公开转让，并授权公司经营层按照相关法律、法规全权办理，上述事宜已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易拟通过公开挂牌转让方式实施

一、交易概述

中国高科集持有久智52.86%的股权，系该公司的控股股东。由于久智电子设备和技术严重落后，生产成本高，盈利水平低，同时其所属行业投资回报率低，上下游企业数量较少，业务集中，投资风险较大，久智的业务发展已不符合中国高科未来的发展战略。因此，中国高科拟将其持有久智的52.89%的股权公开转让，并授权公司经营层按照相关法律、法规全权办理。

上述事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限以内，不需要提交公司股东大会审议。

二、拟转让标的基本情况

本次拟转让标的为久智52.86%的股权。

（一）交易标的的概况

名 称：久智光电子材料科技有限公司

注 册 号：131001000004615

法定代表人：郑明高

注册资本：7000万元人民币

实收资本：7000万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：光通信、半导体及光电系统，石英制品的制造及相关的技术服务；天然橡胶、有色金属销售；（国家法律、行政法规禁、限经营的项目和商品除外）。

（二）久智主要财务指标

单位：元

久智公司三年财务数据 （经审计）
	2010年	2011年	2012年
总资产	80,875,600.90	84,011,659.95	89,095,322.97
净资产	60,550,123.98	60,402,227.27	62,047,014.56
营业收入	42,524,054.81	43,337,790.67	40,644,251.61
净利润	193,397.80	-147,896.71	1,644,787.29

（三）拟转让标的的定价依据

本次股权拟转让定价以标的资产账面净资产审计值及评估值为基础，并需按照相关规定履行国资部门的相应审批程序。

三、交易目的及对上市公司影响

此次转让不构成关联交易，符合公司现阶段的战略目标，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性，并且对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。

同时，上市公司不存在为该子公司提供担保、委托理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

四、备查文件

1、中国高科第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2013年8月6日