第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-042
浙江金磊高温材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2013年8月3日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年7月24日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：
(一) 审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司2013年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2013年半年度报告全文及其摘要于2013年8月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。
(二) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司本次调整部分募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，调整募投项目投资进度有利于提高产品质量和降低能源消耗，符合公司的长远发展规划。本次延期不会对该项目的原达产计划造成影响。
详细内容请见2013年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。
(三) 审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请见2013年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织结构调整的公告》。
(四) 审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
截至2013年6月30日，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会发表的相关意见于2013年8月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
公司第二届董事会第九次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2013年8月6日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-043
浙江金磊高温材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年8月3日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年7月24日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席金锋主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、 监事会会议审议情况：
经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2013年半年度报告全文及其摘要于2013年8月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
《关于部分募投项目延期的公告》于2013年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2013年6月30日的募集资金使用情况。
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事发表的意见于2013年8月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、 备查文件：
1. 公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
监事会
2013年8月6日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-044
浙江金磊高温材料股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金和募投项目简介
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469号文核准，浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.20元，减除发行费用人民币36,185,308.49元后，募集资金净额为243,814,691.51元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2011年10月20日出具的天健验（2011）第427号《验资报告》确认并全部存放于募集资金专户管理。
根据公司招股说明书披露，募集资金投资的项目情况如下：
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二、 募集资金实际使用情况（截至2013年6月30日）
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三、 本次募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为“年产8万吨镁钙砖项目”，其他募投项目保持不变。调整后募投项目的完成日期如下：
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四、 本次部分募投项目延期的原因
目前，“年产8万吨镁钙砖项目”中除第二条高温隧道窑还未建成外，其余厂房和设备已经建设/安装完毕，正在调试中，将在2013年10月31日前形成年产4万吨镁钙砖的产能。高温隧道窑是该项目的核心设备之一，对产品质量和能源消耗影响较大，为了确保产品质量和降低能源消耗，公司将根据第一条高温隧道窑的调试情况对第二条高温隧道窑在自动化、温控、结构和能源消耗等方面做相应改进，故而需要将该项目延期。
五、 本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次调整部分募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，调整募投项目投资进度有利于提高产品质量和降低能源消耗，符合公司的长远发展规划。本次延期不会对该项目的原达产计划造成影响。
六、 募集资金补充流动资金情况
2013年6月17日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。目前，公司有闲置募集资金2,400万元暂时补充流动资金，占募集资金净额9.84%，使用期限不超过12个月。公司将视募投项目实施进度及时以自有资金归还。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的投资进度。
七、 相关审批程序和审核意见
1. 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产8万吨镁钙砖项目”延期。
2. 公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会意见如下：
公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
3. 独立董事意见
本次部分募集资金投资项目延期，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高产品质量和降低能源消耗，也有利于公司的长远发展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司延期部分募集资金投资项目。
4. 保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
(1)本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
(2)公司本次调整部分募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的决定，符合公司的发展战略。
保荐人对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
八、 备查文件
1. 第二届董事会第九次会议决议
2. 第二届监事会第七次会议决议
3. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
4. 国信证券股份有限公司关于浙江金磊高温材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
2013年8月6日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-046
浙江金磊高温材料股份有限公司
关于公司组织结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月3日，浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》，因公司募集资金投资项目即将陆续投产，公司生产和销售规模将不断扩大，为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据总经理的提议，公司决定将部分组织机构进行调整。具体调整如下：
一、 撤销生产部、工艺部和外贸部。
二、 设立龙山工厂、辉山工厂、合同和生产管理中心、办公室和法律事务部。
三、 新设部门的主要职责如下：
1. 龙山工厂和辉山工厂：分别负责龙山工厂和辉山工厂的生产相关工作。
2. 合同和生产管理中心：主要负责根据销售合同和订单进行排产、售前和售后服务、编制投标文件、货运管理等工作。
3. 办公室：主要负责文件管理、办公用品管理、文印管理、档案管理等行政相关工作。
4. 法律事务部：主要负责合同纠纷和劳动争议等法律相关的工作。
5. 其他部门职责保持不变。
调整后，公司组织结构如下：
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特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
2013年8月6日
| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资总额（万元） |
| 1 | 年产8万吨镁钙砖项目 | 16,176 |
| 2 | 年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 | 8,147 |
| 3 | 年产12万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目 | 6,930 |
| 合计 | 31,253 | |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资总额（万元） | 截至期末累计投入金额（万元） | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 年产8万吨镁钙砖项目 | 16,176 | 9,603.93 | 59.37 | 2013年10月31日 |
| 2 | 年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 | 8,147 | 3,768.93 | 46.26 | 2013年10月31日 |
| 3 | 年产12万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目 | 6,930 | 5,108.47 | 73.72 | 2013年10月31日 |
| 项目名称 | 调整前项目预定可使用状态日期 | 调整后项目预定可使用状态日期 |
| 年产8万吨镁钙砖项目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |