第六届第九次董事会决议公告
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2013-019
债券简称：12江药债 债券代码：122170
江中药业股份有限公司
第六届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2013年8月2日下午14：30以现场方式召开。会议通知于7月23日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到8人，董事卢小青女士委托董事刘为权先生出席会议并表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟虹光先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、公司2013年半年度报告全文及摘要
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
三、关于建设研发中心项目的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本次研发中心建设项目为公司2011年原研发中心项目基础上进行地址变更后的项目。经公司第六届董事会第八次会议审议批准，原研发中心项目地址变更至公司现有生产基地湾里药谷，同时停止原项目建设方案并进行了重新立项。
本次项目总投资19988万元，建设周期18个月，建设用地为公司现有制造基地江中药谷所属地块，位于湾里区招贤大道，资金来源为自筹资金。项目总建筑面积预计为28000m2，功能涵盖实验室研究、工程研究以及公共设备区域，主要包含四个研发模块：OTC类、食品类、生物类、参灵草系列。项目的实施，能为公司现有产品的工艺改进和产品升级提供支持，同时对未来大批量保健品及功能性食品等新品的开发进行研发储备，有助于促进公司“以中药产业为主体，经营非处方药及保健品”的发展战略及产品规划的实施。
四、关于江中药坊等项目规划设计预算的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为提升项目规划及实施效率，公司计划提前做好江中药坊、药谷会议中心、高新办公楼改造等项目的规划设计工作，以便根据发展需要及资金情况，及时开展项目建设。规划设计深度至施工图纸，包括规划设计、土建结构施工图、装修施工图，具备随时开工条件。为此，参照国家相关收费标准基础上，结合项目特点及市场行情，制定规划设计费用预算798万元。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董事会
2013年8月2日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2013-020
债券简称：12江药债 债券代码：122170
江中药业股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1711号文核准，公司于2010年12月非公开发行人民币普通股（A 股）1527.32万股，每股发行价为人民币36元，募集资金总额549,835,200元，扣除发行费用后，募集资金净额533,090,648元。该资金已于2010年12月24日存入公司募集资金专用账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司（下称：中磊会计师事务所）出具的中磊验字[2010]第2016号《验资报告》验证。
2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
| 以前年度 已投入 | 本年使用金额 | 累计利息收入净额（扣手续费） | 当前余额 | ||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充 流动资金 | |||
| 47370 | 1358 | 1097 | 5678 | ||
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
2011年1月，公司与中国农业银行南昌青云谱支行、招商银行南昌分行青山湖支行、中信银行南昌分行、中国银行南昌市青湖支行和中国建设银行南昌铁路支行（前述5家银行，以下统称“专户银行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（下称：保荐机构、海通证券）签署了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（下称：三方协议）；为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司2011年2月与专户银行及保荐机构签署了《非公开发行股票募集资金三方监管补充协议》（下称：补充协议），约定公司可根据募集资金投资项目的实施进展情况以定期存单、通知存款等方式存放部分募集资金。三方协议及补充协议的内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行中不存在违反协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度募集资金使用金额为1358万元。详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经公司第六届董事会第三次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议批准，公司调整了募集资金项目投资金额。调整前后的情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 （万元） | 使用募集资金金额（万元） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 1 | OTC制剂生产线改造项目 | 21,677 | 13,683 | 21,677 | 13,683 |
| 2 | 液体制剂生产线项目 | 52,058 | 41,358 | 33,323 | 39,626 |
| 合计 | 73,735 | 55,041 | 55,000 | 53,309 | |
独立董事、监事会、保荐人对上述调整募集资金项目投资金额均发表了同意意见。详见2012年8月31日披露的《公司关于调整募集资金项目投资金额的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
江中药业股份有限公司董事会
2013 年8月2日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 54984 | 本年度投入募集资金总额 | 1358 | |||||||||
| 募集资金净额 | 53309 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 见注释1 | 已累计投入募集资金总额 | 48728 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| OTC制剂生产线改造项目 | 无 | 21,677 | 13,683 | 13,683 | 173 | 12700 | -983 | 92.82% | 2012年4月 | 1210 | 否 | |
| 液体制剂生产线项目 | 无 | 33,323 | 39,626 | 39,626 | 1185 | 36028 | -3598 | 90.92% | 2012年10月 | 否 | ||
| 合计 | — | 55,000 | 53,309 | 53,309 | 1358 | 48728 | -4581 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 由于以下2个原因使液体项目达到预定可使用状态时间推迟至2012年10月：1、液体制剂生产线项目由于施工方原因导致工期推迟；2、液体项目生产线为进口的液体全自动生产线，需较长的设备调试及生产线测试准备时间。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目共5297万元，2011年度已置换5297万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 见说明 | |||||||||||
注释1：为提高募集资金使用效率，经第六届董事会第三次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议批准，公司调整了募集资金项目投资金额。具体如下：（1）将OTC制剂生产线改造项目总投资额由21677万元调减至13683万元；（2）液体制剂生产线项目总投资额由52058万元调减至41358万元；（3）OTC制剂生产线项目使用募集资金金额调减6303万元，并调整至液体制剂生产线项目使用。
独立董事、监事会、保荐人对上述调整募集资金项目投资金额均发表了同意意见。详见2012年8月31日披露的《公司关于调整募集资金项目投资金额的公告》。
注释2：OTC项目已于2012年4月达到预定可使用状态。截止2013年6月30日，OTC项目累计投入金额与承诺投入金额的差额983万元，主要为尚待支付的安装及土建工程尾款和设备质保金等。
注释3：液体项目已于2012年10月达到预定可使用状态，目前尚未实现量产。截止2013年6月30日，液体项目累计投入金额与募集资金承诺投入金额的差额3598万元，主要为待办理完竣工结算后需支付的土建及安装工程尾款及设备款等。
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2013-021
债券简称：12江药债 债券代码：122170
江中药业股份有限公司
第六届第七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2013年8月2日下午16：30在公司会议室召开，会议通知于7月23日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘立新先生主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、公司2013年半年度报告全文及摘要
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江中药业股份有限公司
监事会
2013年8月2日