第二届董事会2013年
第六次临时会议决议公告
证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2013-036
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会2013年
第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第六次临时会议通知于2013年7月30日以电子邮件方式发出,2013年8月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
1、审议通过了《关于拟向子公司阿斯达克网络信息有限公司增资的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于拟向子公司上海大智慧信息科技有限公司增资的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
2013年8月8日
证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2013-037
上海大智慧股份有限公司
对子公司阿斯达克网络信息
有限公司及上海大智慧信息
科技有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:阿斯达克网络信息有限公司、上海大智慧信息科技有限公司
● 投资金额和比例:上海大智慧股份有限公司(以下简称“本公司”)拟向子公司阿斯达克网络信息有限公司(以下简称“阿斯达克”)增资20,000万元港币,拟向子公司上海大智慧信息科技有限公司(以下简称“大智慧科技”)增资人民币3,000万元。增资完成后,本公司对阿斯达克网络及大智慧科技的持股比例仍为100%。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
拟向子公司阿斯达克增资20,000万港币,拟向子公司大智慧科技增资人民币3,000万元。增资完成后,阿斯达克的注册资本将由2,413.9843万元港币增至22,413.9843万元港币;大智慧科技的注册资本将由1,000万元增至4,000万元;本公司对阿斯达克网络及大智慧科技的持股比例仍为100%。
(二)董事会审议情况
本公司第二届董事会2013年第六次临时会议于2013年8月7日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于拟向子公司阿斯达克网络信息有限公司增资的议案》和《关于拟向子公司上海大智慧信息科技有限公司增资的议案》。
(三) 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
(一)向子公司阿斯达克网络信息有限公司增资项目
阿斯达克成立于2000年3月6日,注册资本24,139,834港元,公司编号:706887,注册地址:香港中环德辅道中189号李宝椿大厦19楼,主要业务为互联网金融信息服务。阿斯达克是一家在香港地区提供金融数据和资讯的服务商,拥有350多家机构客户,涵盖国内外著名银行、证券经纪商等,并与其建立良好的合作关系,在香港业内具有重要影响。
经审计的阿斯达克最近一年的财务数据如下:截至2012年12月31日,总资产13,455.26万元港币,净资产10,622.12万元港币;2012年实现营业收入16,180.04万元港币,利润总额3,282.34万元港币,净利润2,672.54万元港币。
未经审计的阿斯达克2013年一季度财务数据如下:截至2013年3月31日,总资产13,897.93万元港币,净资产10,825.25万元港币;2013年一季度实现营业收入4,792.23万元港币,利润总额390.30万元港币,净利润322.85万元港币。
(二)向子公司上海大智慧信息科技有限公司增资项目
大智慧科技成立于2009年11月24日,注册资本1,000万元,实收资本1,000万元,法定代表人张长虹,注册地址:上海市浦东新区峨山路91弄20号1幢8层北单元;主营业务:计算机软硬件的开发销售,计算机科技专业领域内的技术咨询、技术服务。
经审计的大智慧科技最近一年的财务数据如下:截至2012年12月31日,总资产335.18万人民币,净资产192.33万人民币;2012年实现营业收入532.47万人民币,利润总额-409.40万人民币,净利润-409.40万人民币。
未经审计的大智慧科技2013年一季度财务数据如下:截至2013年3月31日,总资产242.72万人民币,净资产92.00万人民币;2013年一季度实现营业收入137.24万人民币,利润总额-100.33万人民币,净利润-100.33万人民币。
三、对外投资的目的:
(一)向阿斯达克网络信息有限公司增资目的
阿斯达克是证券资讯分析平台及解决方案供应商,拥有350多家机构客户,涵盖国内外著名银行、证券经纪商等,并与其建立良好的合作关系。自2010年8月,本公司完成全资收购以来,原有业务规模稳步增长,经营业绩显著增加。此次申请增资20,000万港元,主要用于交易与信息投资,以完善产品线,实现行情、资讯交易的深度结合。扩大服务规模和范围,进一步整合上下游产业链。
(二)向上海大智慧信息科技有限公司增资目的
随着电子交易市场的日益扩张及国家相关的管理制度不断完善,尤其是2010年的“国六条”和2012年的“38号文”对大宗商品交易市场的发展产生了极其深远的影响。
新型的大型交易市场已经开始对现货交易方式进行探索,各种交易市场的模式开始差异化、交易方式也越来越多样化,同时交易市场面临整合。这就给交易信息服务平台的厂商提出了新的要求。
本次增资主要用于全方位地实施一体化解决方案,利用我们的资质、信誉、服务及原有产品优势,满足交易市场各种交易方式及其变型的要求。
四、对上市公司的影响:
本次增资将进一步扩充阿斯达克的资本金,有利于完善阿斯达克数据服务的功能,提升整体业务能力以利于完成公司在海外市场的布局,增强阿斯达克的经营能力、融资能力和抗风险能力。
本次增资将进一步充实大智慧科技的经营能力和抗风险能力。公司将专注主营业务,以强劲的研发实力、细致的客户服务,努力克服经营发展中的风险。
五、备查文件目录
1.公司第二届董事会2013年第六次临时会议决议;
2.阿斯达克网络信息有限公司、上海大智慧信息科技有限公司营业执照。
特此公告
上海大智慧股份有限公司
董事会
2013年8月8日