证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-014

  安徽恒源煤电股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2013年7月27日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于8月7日上午在公司十三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  会议经审议表决，通过了以下决议：

  一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任钱学森担任公司副总经理职务，任期与第五届董事会任期一致。即自即日起（2013年8月7日）至2016年3月28日。

  公司独立董事张传明、王玉春、宋德亮、韦法云发表了同意聘任的意见。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过《公司2013 年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽恒源煤电股份有限公司董事会

  二〇一三年八月八日

  附件：钱学森简历

  钱学森，男，1962年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部部长，副总工程师；皖北煤电集团北方能化公司党委委员、副总经理。