安徽恒源煤电股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
第五届董事会第三次会议决议公告
2013-08-08 来源:上海证券报
证券代码:600971 股票简称:恒源煤电 编号:临2013-014
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2013年7月27日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于8月7日上午在公司十三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决,通过了以下决议:
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任钱学森担任公司副总经理职务,任期与第五届董事会任期一致。即自即日起(2013年8月7日)至2016年3月28日。
公司独立董事张传明、王玉春、宋德亮、韦法云发表了同意聘任的意见。
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。
二、审议通过《公司2013 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一三年八月八日
附件:钱学森简历
钱学森,男,1962年出生,硕士,高级工程师,中共党员。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部部长,副总工程师;皖北煤电集团北方能化公司党委委员、副总经理。