第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2013-018
江苏亚威机床股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2013年8月6日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2013年7月26日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。
《2013年半年度报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-020）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-021）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的公告》（公告编号：2013-022）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月八日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2013-019
江苏亚威机床股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2013年8月6日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王守元先生主持，会议应出席监事 4人，实际出席监事4人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏亚威机床股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年半年度报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-020）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-021）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的公告》（公告编号：2013-022）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件的
公司第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二○一三年八月八日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2013-021
江苏亚威机床股份有限公司
关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将公司董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
(二) 以前年度已使用金额、本半年度使用金额及余额
单位：万元
| 以前年度已使用金额 | 本半年度使用金额 | 累计利息收入净额 | 半年度末余额 | ||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | |||
| 55,789.18 | 4,073.23 | 884.99 | 24,137.78 | ||
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司2012年修订了《江苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。
公司于2011 年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议的履行情况良好。截至2013年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
| 银行名称 | 账号 | 金额 | 其中以定期存款形式存放的款项余额 |
| 中国工商银行股份有限公司江都城中支行 | 1108810329200008816 | 157,950,980.49 | |
| 中国银行股份有限公司江都支行 | 488458227759 | 83,426,818.53 | 40,000,000.00 |
| 招商银行江都支行 | 514902103210899 | 0.00 | |
| 合计 | 241,377,799.02 | 40,000,000.00 |
三、2013年半年度募集项目资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金。
2013年半年度募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
| 募集资金总额 | 83,115.20 | 本半年度投入募集资金总额 | 4,073.23 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 59,862.41 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 数控转塔冲床技术改造项目 | 否 | 9,920.00 | 9,920.00 | 0 | 9,933.18 | 100.13% | 2011年12月31日 | 1,500.07 | 是 | 否 | |
| 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目 | 否 | 8,196.00 | 8,196.00 | 30 | 8,164.37 | 99.61% | 2012年6月30日 | 519.88 | 否 | 否 | |
| 大型数控板料折弯机技术改造项目 | 否 | 7,244.00 | 7,244.00 | 11.92 | 7,077.41 | 97.7% | 2012年6月30日 | 210.62 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 25,360.00 | 25,360.00 | 41.92 | 25,174.96 | - | - | 2,230.57 | - | - | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期 | 否 | 5,620.00 | 5,620.00 | 1,388.67 | 4,746.94 | 84.47% | 2013年12月31日 | 否 | 否 | ||
| 数控折弯机技术改造项目 | 否 | 12,540.00 | 12,540.00 | 2,611.99 | 10,140.2 | 80.86% | 2013年12月31日 | 否 | 否 | ||
| 研发中心项目 | 否 | 7,020.00 | 7,020.00 | 30.65 | 840.31 | 11.97% | 2013年6月30日 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 12,960.00 | 12,960.00 | 12,960.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 44,140.00 | 44,140.00 | 4,031.31 | 34,687.45 | - | - | - | - | ||
| 合计 | - | 69,500.00 | 69,500.00 | 4,073.23 | 59,862.41 | - | - | 2,230.57 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目未达到预计效益的主要原因：两个募投项目建成后，由于世界经济增长动力不足、国内经济企稳回升但增长动力仍需增强，带来固定资产投资需求下降，导致募投项目达产后，由于受市场销售影响，产能不能完全释放，加之人工成本上升等因素，因此上述项目实现效益未达预期。 | ||||||||||
（续表）
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金11,696.15 万元。 2013年5月8日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》, 同意调整高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期、数控折弯机技术改造项目建设进度。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存款形式存放。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司上市以来，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月八日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2013-022
江苏亚威机床股份有限公司
关于调整超募资金研发中心项目建设进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股。发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2011年8月24日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》、《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》研发中心项目等议案，同意使用超募资金5,620万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造二期项目、12,540万元新建数控折弯机技术改造项目、7,020万元实施研发中心项目。
2013年5月8日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》,同意调整高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期、数控折弯机技术改造项目建设进度。
二、超募资金投资项目的建设情况
截至2013年6月30日，公司超募资金投资项目投资与建设情况如下：
| 项目名称 | 计划使用超募资金（万元） | 实际使用超募资金（万元） | 已完成进度 | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期 | 5,620.00 | 4,746.94 | 84.47% | 2013年12月31日 |
| 数控折弯机技术改造项目 | 12,540.00 | 10,140.2 | 80.86% | 2013年12月31日 |
| 研发中心项目 | 7,020.00 | 840.31 | 11.97% | 2013年6月30日 |
三、超募资金研发中心项目未达到建设进度的原因
依据公司《募集资金管理办法》，对该项目进行了检查，截至2013年6月30日，该项目已完成了方案论证、初步设计、基础勘察，进入施工图设计，其他投入尚未实施，造成上述原因主要是公司统筹考虑研发中心项目对公司整体技术创新不仅满足现在并要兼顾未来企业发展，研发能力提升的需求和协同效益，结合公司新的战略发展规划，对研发中心项目整体方案中必要的各项功能方案进行修改完善，以确保超募资金的有效性，故须适当调整项目投入时间。
为保证超募资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟将超募资金投资的研发中心项目达到预定可使用状态时间调整为2014年12月31日。
四、超募资金研发中心项目进行延期的调整内容
鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将研发中心项目完成日期进行调整，项目投资总额、主体建设内容不变。调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：
| 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 调整后达到预定可使用状态日期 |
| 研发中心项目 | 2013年6月30日 | 2014年12月31日 |
五、本次调整对公司经营的影响
1、公司本次超募资金研发中心项目进度的调整未涉及超募资金投资项目的变更，未实质改变超募资金的投资方向，投资进度的调整使得公司超募资金研发中心项目更加科学合理，而计划完成时间有所推迟。
2、公司本次对研发中心项目投资进度进行调整，由于本项目基于研发中心的功能定位，作为公司的研发部门，本身不直接产生利润，因此本次研发中心项目投资进度的调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。
六、相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》，同意公司将研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延调整。
2、公司独立董事发表了如下独立意见：公司根据超募资金的使用和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分项目投资进度，程序合法，不存在超募资金投资项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点的变更之情形，不会损害股东利益。因此，同意公司将研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延调整。
3、公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》，并发表了如下意见：本次调整超募资金研发中心项目的进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延调整。
4、保荐机构光大证券股份有限公司发表了如下核查意见：亚威股份根据超募资金实际使用情况，适当调整项目的投资进度，对公司业绩的影响较小，符合公司的经营实际；并履行了相应的审批程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。
3、公司第二届监事会第十四次会议决议。
4、光大证券关于亚威股份调整部分超募资金投资项目建设进度的核查意见
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月八日