证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-037
山东齐峰特种纸业股份有限公司
2013年半年度报告摘要
1、重要提示
（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 齐峰股份 | 股票代码 | 002521 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 孙文荣 | 姚延磊 | ||
| 电话 | 0533-7785585 | 0533-7785585 | ||
| 传真 | 0533-7788998 | 0533-7788998 | ||
| 电子信箱 | qftzswr@163.com | yaoyanlei@126.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 986,318,317.73 | 802,948,409.34 | 22.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,518,511.81 | 61,006,410.63 | 43.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 86,674,550.62 | 63,915,206.21 | 35.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -186,578,763.12 | -260,545,192.23 | -28.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.15 | 40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.15 | 40% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.08% | 2.99% | 1.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,221,627,603.41 | 2,897,120,023.69 | 11.2% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,174,855,672.75 | 2,115,572,735.94 | 2.8% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 25,003 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李学峰 | 境内自然人 | 30.58% | 128,594,620 | 128,594,620 | ||
| 上海天亿资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.73% | 11,480,556 | 0 | ||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.73% | 11,476,338 | 0 | ||
| 周淑玲 | 境内自然人 | 2.33% | 9,800,000 | 9,800,000 | ||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 2.06% | 8,655,372 | 0 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.33% | 5,603,627 | 0 | ||
| 上海福源智业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.22% | 5,150,000 | 0 | ||
| 江苏鼎鸿创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 5,000,000 | 0 | ||
| 王镭 | 境内自然人 | 1.17% | 4,928,290 | 0 | ||
| 华润深国投信托有限公司－鼎萨2期集合资金信托计划 | 其他 | 1.07% | 4,484,544 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司经营层围绕年度目标开展各项工作，经营布局、市场调整与管理举措相配合，已经初步展现出其效果。由于报告期内公司订单充足而产能有限，因此，订单排产将优先满足高毛利的订单需求。产能利用率的提高和高毛利订单的优先排产使得公司整体毛利率上升。
本报告期内公司实现营业收入986,318,317.73元，较上年同期增长22.84%，归属于上市公司净利润87,518,511.81元，较上年同期增长43.46%，经营形势的改善好于年初预期。
下半年，为确保公司年度目标的完成，经营层将重点做好以下工作：
1、加快在建项目的建设，使新增产能尽快释放，以缓解市场供不应求。
2、继续对产品结构进行调整，提高公司整体毛利率。
3、继续强化内部管理，精耕细作、开源节流、节能降耗，提升产品品质。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-036
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2013年7月30日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2013年8月6日在公司会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席会议董事9名，实际参会9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2013年上半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董 事 会
2013年8月7日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-038
山东齐峰特种纸业股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2013年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：2013年8月6日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
3、会议召开日期和时间：2013年8月23日上午9：30，会期半天。
4、会议召开方式：现场方式。
5、 出席对象：
（1）截至2013年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》；
2、审议《关于变更公司名称和经营范围的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经公司2013年7月24日召开的第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容请详见2013年7月25日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2013年8月21日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：公司证券部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事项：
1、会议联系人：孙文荣、姚延磊
电话：0533-7785585
传真：0533-7788998
地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮编：255432
2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
五、备查文件
1、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
2、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
3、交易所要求的其他文件。
4、授权委托书及参会回执。
特此公告。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董事会
2013年8月7日
附件1：授权委托书。
附件2：回执。
附件1：
山东齐峰特种纸业股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》 | |||
| 2 | 《关于变更公司名称和经营范围的议案》 | |||
| 3 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | |||
附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_ ______
委托人持股数额：__________委托人账户号码：__________
受托人签名： _____________受托人《居民身份证》号码：_____________
委托日期：___ __________有效期限：_____________________
附件2：
回 执
截至2013年8月21日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2013年8月21日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。