证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2013－032

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议

决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2013年7月26日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。会议于2013年8月6日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事何文祥因出差在外未能亲自参加会议，委托独立董事毛裕国先生代为出席并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细修改情况请见巨潮资讯网披露的《章程修正案》。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。

2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的《董事会议事规则》见巨潮资讯网。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。

3、审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案>》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的《董事会战略委员会工作细则》请见巨潮资讯网。

4、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》请见巨潮资讯网。

5、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的《董事会提名委员会工作细则》请见巨潮资讯网。

6、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的《董事会审计委员会工作细则》请见巨潮资讯网。

7、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名刘年新、韩玖峰、王全国、徐玉竹、王肇文、朱莉峰、章成7人作为公司第三届董事会董事候选人，其中被提名人王肇文、朱莉峰、章成为独立董事候选人（候选人简历请见附件）。根据相关规定，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核通过。本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会进行审议。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

公司独立董事就本事项发表的独立意见请见巨潮资讯网。

8、审议通过《关于独立董事津贴的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本事项发表的独立意见请见巨潮资讯网。本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会进行审议。

9、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2013年半年度报告》全文和摘要详见巨潮资讯网。《2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-036）同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

10、审议通过《关于募集资金2013半年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于募集资金2013半年度存放与使用情况的专项报告》及公司独立董事就本事项发表的独立意请见巨潮资讯网。

11、审议通过《关于设立青海分公司的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-034）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告！

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

二○一三年八月六日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

刘年新，男，1956年9月生，研究生学历，高级室内建筑师、高级环境艺术设计师、英国皇家特许建造师、高级职业经理人。1989年至今历任本公司副总经理、总经理、董事长，兼任中国建筑装饰协会常务理事，深圳市装饰行业协会副会长，中国建筑学会室内设计分会名誉理事、广东省建筑业协会装饰分会副会长、广东省环境艺术设计行业协会副会长、深圳市工业经济联合会副主席等职。被授予“企业家特别贡献奖”、荣获“全国建筑装饰行业杰出成就企业家”、“深圳质量十大领袖”等称号。2007年8月至今任本公司董事长兼总经理。

刘年新先生是公司的控股股东及实际控制人，直接持有公司34.96%股份，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司5.2965%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩玖峰，男，1963年12月生，硕士研究生学历，曾任华晨集团公司投资部经理、海晨投资置业有限公司副总经理，大连证券南方总部经纪业务部经理、浙商证券（原金信证券）深圳营业部总经理，2010年3月进入深圳市洪涛装饰股份有限公司。2010年8月至今任本公司副总经理。

韩玖峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司0.07%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王全国，男，1970年9月生，本科学历，曾任广东省深圳市深华旅游服务公司部门经理、广东省深圳市天力经济文化发展总公司副总经理，本公司综合管理部经理，2007年至今任公司副总经理。

王全国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司0.28 %的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐玉竹，女，1974年8月生，本科学历，高级人力资源管理师。历任公司总经办秘书、总经办主任、办公室主任、人力资源部经理。2007年8月至2013年7月任公司职工监事。现任公司人力行政中心总经理。

徐玉竹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司0.422%股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

王肇文，男，1947年10月生，本科学历，高级经济师，深圳工业总会法定代表人、执行主席。兼任广东省人民政府参事、中国工业企业品牌竞争力专家评价委员会成员、品牌中国产业联盟执行副主席、深圳市决策咨询委员会委员、深圳知名品牌评价委员会执行主任、深圳市自行车行业协会理事长、深圳市自行车技术开发院董事长、香港中文大学工商管理学院院长顾问。

王肇文先生对品牌建设、区域经济、会展经济、产权管理、企业管理、企业改革与发展的研究颇有独到见解，对深圳建设会展名城起到重要推动作用；创意和主笔的《建立新型经营机制，以制度创新增效益》、《企业集团的集约化管理》等多项成果，连续获国家级和省部级管理现代化创新成果一等奖。

王肇文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

朱莉峰，男，1973年10月，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2002年至2009年在深圳市财政局工作；2009年至2012年任深圳市财政委秘书处副处长；2012年至今任深圳市前海深港现代服务业合作区管理局计财处处长（非公务员编制）。2013年6月至今任新大新材独立董事。

朱莉峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

章成，男，1978年11月生，本科学历，国家高级律师，从2001年开始从事法律工作，是广东省律师协会和深圳市律师协会多个专业委员会委员；发起设立国内首家专业房地产辅导型基金"华盛莱蒙投资资金"并担任该基金投资决策委员会委员，同时也是“华盛基金”、“国盛基金”等基金的投资决策委员会委员。章成律师的法律业务专长领域集中在公司法、知识产权法、合同法、投融资运作等领域，担任多家上市公司及国内知名企业的法律顾问，被广东省司法厅授予“广东省优秀律师”、多次荣获深圳市“福田区先进律师”称号。现任广东开野律师事务所创始合伙人、主任、深天马A独立董事。

章成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2013－033

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议

决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2013年7月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2013年8月6日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，监事王光明以通讯方式参加会议。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定，公司监事会按照相关法律程序和《公司章程》规定的程序进行换届选举。

经审查，刘万涛先生、郑安安先生符合担任公司第三届监事会监事的资格，同意提名刘万涛先生、郑安安先生为第三届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

该项议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。上述二位监事候选

人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成

公司第三届监事会。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事津贴的议案》。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会

2013年8月6日

附件：第三届监事候选人简历

刘万涛，男，1966年1月生，本科学历，曾任广东省质量技术监督局《广东质量》助理总编辑兼深圳工作站站长；深圳市质量协会，历任会长助理兼市质量技术监督局《深圳质量》总编辑、副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长；2012年11月至今，任深圳市质量强市促进会执行副会长，兼任深圳市市长质量奖审定工作委员会委员，罗湖区、宝安区、光明新区区长质量奖审定工作委员会委员。广东省质量协会常务理事。深圳市企业首席质量官俱乐部常务副主席。

刘万涛先生自2003年作为质量文化人才引进深圳以来，为深圳的质量工作做出了积极贡献。引入先进质量管理方法，推进政府在全国率先设立了深圳市市长质量奖，辅导近20家企业获得深圳市（区）政府质量奖；创办创刊《特区品质》、《深圳质量》两本权威质量期刊，撰写各类质量理论文章500多篇；主导发起成立深圳市质量强市促进会，开全国质量强市推进工作之先河，成为深圳市质量强市工作主要推动者之一。刘万涛先生在推进企业转型升级、管理提升方面具有深厚的理论基础和丰富的实践经验。先后被评为全国质量领域优秀秘书长、全国全面质量管理推进工作先进个人，深圳市质量工作先进个人等。

刘万涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

郑安安，男，1957年1月生，硕士研究生学历，1997年进入本公司，历任党办主任、驻杭办主任、总经理助理，现任地区事业部总经理、新疆日月投资股份有限公司法定代表人。

郑安安先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；是新疆日月投资股份有限公司法定代表人，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司0.34%股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

证券简称：洪涛股份 证券代码：002325 公告编号：2013-034

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于召开2013年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

据深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2013年8月23日在公司一楼大会议室召开2013年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2013年8月23日（星期五）上午10：00—12：00；

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

6、出席对象：

（1）截至2013年8月21日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

2.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

3.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

3.1、选举第三届董事会4名非独立董事

3.1.1、选举刘年新先生为公司董事

3.1.2、选举韩玖峰先生为公司董事

3.1.3、选举王全国先生为公司董事

3.1.4、选举徐玉竹女士为公司董事

3.2、选举第三届董事会3名独立董事

3.2.1、选举王肇文先生为公司独立董事

3.2.2、选举朱莉峰先生为公司独立董事

3.2.3、选举章成先生为公司独立董事

4.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

4.1、选举刘万涛先生为公司监事

4.2、选举郑安安先生为公司监事

5.审议《关于独立董事津贴的议案》

6.审议《关于监事津贴的议案》

上述议案相关内容详见刊登于2013年8月8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》。上述第3.4项议案对候选人实行累积投票方式表决。

三、会议登记办法：

1.登记时间：2013年8月22日（上午9:30-12:00，下午13:30-17:30）

2、登记地点：公司证券事务部（广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项：

1．联系方式

联系电话：0755-29999999-233

传真号码：0755-82264026

联系人：李庆平、简金英

通讯地址：广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部

邮政编码：518029

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第二十七次会议决议；

2.公司第二届监事会的二十一次会议决议。

附件：授权委托书

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

2013年8月6日

附件：

深圳市洪涛装饰股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2013年8月23日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见				说明
		同意		反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》案》
3	《关于公司董事会换届选举的议案》					本议案实行累积投票
3.1	选举第二届董事会4名非独立董事					本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人)；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×4
3.1.1	选举刘年新先生为公司董事	票赞成
3.1.2	选举韩玖峰先生为公司董事	票赞成
3.1.3	选举王全国先生为公司董事	票赞成
3.1.4	选举徐玉竹女士为公司董事	票赞成
3.2	选举第三届董事会3名独立董事					本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人)；选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3
3.2.1	选举王肇文先生为公司独立董事	票赞成
3.2.2	选举朱莉峰先生为公司独立董事	票赞成
3.2.3	选举章成先生为公司独立董事	票赞成
4	《关于公司监事会换届选举的议案》					本议案实行累积投票,
4.1	选举刘万涛先生为公司监事	票赞成				请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人)；选举监事的投票 权数=股东所持有表决权股份总数×2
4.2	选举郑安安先生为公司监事	票赞成
5	《关于独立董事津贴的议案》
6	《关于监事津贴的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2013-035

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近期在公司会议室召开了职工代表大会。会议由工会主席卢国林先生主持，出席本次会议的职工代表共16人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议选举李玉园女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会

二○一三年八月八日

附件：职工代表监事简历

李玉园，女，1982年8月生，学士学位。历任深圳市洪涛装饰股份有限公司总经办秘书、行政科科长。现任公司行政部副主任。

李玉园女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司0.081%股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。