证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2013-054

  中航投资控股股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会未有否决提案的情况；

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召集和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会会议于2013年8月8日以现场会议及网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午13:00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店4层多功能厅召开。A股股东通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2013年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和股东代理人人数

出席会议的股东和股东代理人人数	826
所持有表决权的股份总数（股）	925,185,620
其中：出席现场会议的股东和股东代理人人数	14
所持有表决权的股份数（股）	840,695,836
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.2192
通过网络投票出席会议的股东人数	812
所持有表决权的股份数（股）	84,489,784
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.5495

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司在任董事8人，实际出席3人，其中董事陈元先先生、李平先生、王进喜先生、刘纪鹏先生和贺强先生等5人因公务原因未出席本次会议；公司在任监事3人，实际出席2人，其中监事李耀先生因公务原因未出席本次会议；公司董事会秘书王晓峰先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐代表人、见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开程序、表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东通过现场及网络投票的方式审议了全部1-16项议案（其中包括第2项议案中的10项子议案），均获表决通过。

二、 议案审议情况

序号	审议内容	表决意见						是否通过
		同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	916,522,447	99.0636%	7,311,673	0.7903%	1,351,500	0.1461%	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	--	--	--	--	--	--	--
2.01	（1）发行股票的类型和面值	916,605,524	99.0726%	7,186,885	0.7768%	1,393,211	0.1506%	是
2.02	（2）发行股票的数量	916,605,524	99.0726%	7,186,885	0.7768%	1,393,211	0.1506%	是
2.03	（3）发行方式和发行时间	916,605,524	99.0726%	7,186,885	0.7768%	1,393,211	0.1506%	是
2.04	（4）发行对象及认购方式	916,605,524	99.0726%	7,186,885	0.7768%	1,393,211	0.1506%	是
2.05	（5）发行价格与定价方式	916,565,524	99.0683%	7,267,785	0.7855%	1,352,311	0.1462%	是
2.06	（6）上市地点	916,605,524	99.0726%	7,186,885	0.7768%	1,393,211	0.1506%	是
2.07	（7）募集资金的数量及用途	138,737,411	94.1502%	7,226,885	4.9043%	1,393,211	0.9455%	是
2.08	（8）锁定期安排	916,605,524	99.0726%	7,186,885	0.7768%	1,393,211	0.1506%	是
2.09	（9）本次非公开发行前的滚存利润安排	916,605,524	99.0726%	7,186,885	0.7768%	1,393,211	0.1506%	是
2.10	（10）本次非公开发行决议的有效期限	916,605,524	99.0726%	7,186,885	0.7768%	1,393,211	0.1506%	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	138,777,411	94.1774%	6,917,985	4.6947%	1,662,111	1.1279%	是
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	138,737,411	94.1502%	6,707,985	4.5522%	1,912,111	1.2976%	是
5	关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案	138,777,411	94.1774%	6,588,612	4.4712%	1,991,484	1.3515%	是

6	关于中航投资控股有限公司与中国航空工业集团公司签署中航信托股份有限公司股份转让协议及补充协议的议案	138,777,411	94.1774%	6,588,612	4.4712%	1,991,484	1.3515%	是
7	关于中航投资控股有限公司签署《中航国际租赁有限公司增资扩股协议书》的议案	138,777,411	94.1774%	6,588,612	4.4712%	1,991,484	1.3515%	是
8	关于中航投资控股有限公司签署《中航信托股份有限公司增资扩股协议书》的议案	138,777,411	94.1774%	6,588,612	4.4712%	1,991,484	1.3515%	是
9	关于中航投资控股有限公司签署《中航证券有限公司增资扩股协议书》的议案	138,777,411	94.1774%	6,588,612	4.4712%	1,991,484	1.3515%	是
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	916,605,524	99.0726%	6,588,612	0.7121%	1,991,484	0.2153%	是
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案	916,605,524	99.0726%	6,588,612	0.7121%	1,991,484	0.2153%	是
12	关于中航投资控股有限公司收购中国航空技术深圳有限公司持有的中航信托股份有限公司16,099.50万股股份及签署相关交易文件的议案	138,777,411	94.1774%	6,588,612	4.4712%	1,991,484	1.3515%	是
13	关于中航投资控股股份有限公司签署《中国进出口银行、中航投资控股股份有限公司、中航国际租赁有限公司融资合作框架协议》及为中航国际租赁有限公司提供担保的议案	138,777,411	94.1774%	6,588,612	4.4712%	1,991,484	1.3515%	是
14	关于未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案	916,605,524	99.0726%	6,716,749	0.7260%	1,863,347	0.2014%	是
15	关于选举赵桂斌先生为公司董事的议案	916,605,524	99.0726%	6,588,612	0.7121%	1,991,484	0.2153%	是
16	关于全资子公司中航投资控股有限公司向中航工业集团财务有限责任公司增资的议案	138,777,411	94.1774%	6,588,612	4.4712%	1,991,484	1.3515%	是

上述第1项、第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项和第11项议案属于股东大会特别决议，根据投票结果显示，上述涉及股东大会特别决议的议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

上述第2项议案中第2.07项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第12项、第13项和第16项议案属于关联交易，根据上海证券交易所和公司的有关规定，关联股东中国航空工业集团公司审议上述议案已经回避表决。

三、律师见证情况

公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

律师出具的法律意见书

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

2013年8月9日

●报备文件

中航投资控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议