证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2013-040
安徽方兴科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案的情况：否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013 年8月8日上午9点在股份公司三楼会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 76,607,460 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32 |
会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事6人，出席5人，董事曲新由于公务未能出席，公司监事和高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
1、关于为控股子公司提供担保的议案
根据2013年各银行给予我公司下属各子公司的授信额度情况，以及各子公司生产经营情况和对流动资金需求的测算，本公司计划为以下控股子公司新增担保，具体情况如下：
（1）、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保12000万元；
（2）、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保10000万元。
以上担保，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。
表决结果：同意票76,607,460股，占公司到会有效表决权的100％，反对票0股，弃权票0股，本议案获得通过。
2、关于增补董事的议案
增补李龙先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：同意票76,607,460股，占公司到会有效表决权的100％，反对票0股，弃权票0股，本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、高坤文律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：
安徽方兴科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽方兴科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议。
2、安徽方兴科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年8月9日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-041
安徽方兴科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年3月28日非公开发行股票42,553,191股（人民币普通股 A 股），发行价格为23.50元/股，募集资金总额999,999,988.50元，扣除各项发行费用34,042,083.59元后，募集资金净额为965,957,904.91元。上述资金到位情况经大信会计师事务所验证，并由其出具大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
上述股权已于2013年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
二、本次非公开发行A股股票预案承诺募集资金投资项目的情况
| 单位：万元 | |||
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 中小尺寸电容式触摸屏项目 | 59,600 | 50,000 |
| 2 | 高纯超细氧化锆项目 | 30,313 | 30,000 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000 | 20,000 |
| 合 计 | 109,913 | 100,000 | |
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
为把握良好的市场发展机遇，保障募集资金投资项目顺利实施，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2013 年3月28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下：
| 单位：元 | |||
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金拟投资额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 中小尺寸电容式触摸屏项目 | 500,000,000 | 4,363,776.60 |
| 2 | 高纯超细氧化锆项目 | 300,000,000 | 1,381,740.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 200,000,000 | 0 |
| 合 计 | 1,000,000,000 | 5,745,516.60 | |
四、自筹资金预先投入募投项目专项审核情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]00679号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
五、本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序
2013年8月8日，公司召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金5,745,516.60元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
六、独立董事意见
本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，同意实施本次资金置换。
七、监事会意见
该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等法律法规、规范性文件和《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司使用募集资金5,745,516.60元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
八、保荐机构意见
国信证券认为，方兴科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的审批程序，置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金574.55万元进行置换。
九、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、国信证券出具的《关于安徽方兴科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》；
5、大信会计师事务所出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年8月9日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-042
安徽方兴科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2013年8月8日下午14：30在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司计划以募集资金5,745,516.60元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
监事会经审议，认为该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等法律法规、规范性文件和《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司使用募集资金5,745,516.60元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
2013 年8月 9 日