关于程汉川先生辞去董事职务的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2013-013
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于程汉川先生辞去董事职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月7日，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到董事程汉川先生的书面辞职报告。程汉川先生因退休原因，请求辞去公司董事职务。
程汉川先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。董事会对程汉川先生多年来的勤勉尽职表示感谢。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月八日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2013-014
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于北京燕京啤酒股份有限公司
将其子公司燕京啤酒（赣州）有限
责任公司继续委托本公司管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为充分利用资源，减少同业竞争，本着互利互惠、共同发展的原则，经平等协商，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“北京燕京”）委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）代行其在燕京啤酒（赣州）有限责任公司（以下简称“燕京赣州”）的股东权力和权利，由本公司对燕京赣州实行委托经营。
北京燕京为本公司控股股东（2013年6月30日持有本公司股份125,067,778股，占公司股份总额的50.03%），故上述行为属于关联交易。
本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司继续委托本公司管理的议案》。该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事李秉骥、胡建飞、刘翔宇进行了回避。
二、关联方介绍和关联关系
本次关联交易三方为北京燕京、燕京赣州、本公司。
北京燕京为本公司控股股东，燕京赣州为北京燕京的控股子公司，关联关系图如下：
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北京燕京成立于1997年4月，注册地址为北京市顺义区双河路9号，法定代表人：李福成；注册资本121,026.6963万元；经营范围：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
三、关联交易标的的基本情况
本公司托管北京燕京持有的燕京赣州82.96%股权。燕京赣州成立于2000年7月，注册地址：江西省赣州市赣州开发区金龙路68号；法定代表人：李秉骥；注册资本8,688万元；经营范围许可经营项目：啤酒（熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒）生产销售；一般经营项目：酵母、塑料箱、饲料销售；农产品收购。年生产啤酒能力10万吨。截止2012年底，燕京赣州资产总额38,034.70万元，其中负债40,855.20万元，所有者权益-2,820.50万元。2012年度，燕京赣州实现营业收入4,218.39万元，营业利润-4,810.48万元，净利润-4,826.91万元。
四、交联交易的主要内容
1、本公司托管燕京赣州
（1）托管方式：北京燕京将其控股子公司燕京赣州委托给本公司管理，由本公司代行北京燕京在燕京赣州的股东权力和权利，在托管期间对燕京赣州承担托管人的责任。
（2）托管利润分配：本公司每年向燕京赣州收取托管费30万元。
（3）托管期限：自2013年8月10日起至2016年8月9日止。期满之后由双方协商决定终止或续展事宜。
五、关联交易对公司的影响
上述关联交易不仅可以避免同业竞争，有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，也使得本公司通过收取托管费而获得了一定的收益，因此，此关联交易不影响本公司持续经营能力，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。
六、独立董事的意见
公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为该项关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；有利于公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司与控股股东北京燕京续签《关于燕京啤酒（赣州）有限责任公司托管经营协议》。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月八日