股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-030

  隆鑫通用动力股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年8月8日在公司一楼多媒体会议室以现场记名投票、网络投票和独立董事征集投票权投票相结合的方式召开。现场会议时间为2013年8月8日上午10:00，网络投票时间为：2013年8月8日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

出席会议的股东或股东代理人	人数（人）	所持有表决权的股份总数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
出席现场会议的股东或股东代理人	10人	603,812,100	75.48%
参加网络投票的股东或股东代理人	9人	8,121,188	1.02%
合计	19人	611,933,288	76.49%

本次会议由公司董事会召集，公司董事长高勇先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)	是否 通过
1.01	《激励对象的确定依据和范围》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是
1.02	《激励计划所涉及的标的股票来源和数量》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是
1.03	《激励对象获授的股票期权分配情况》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是
1.04	《股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是
1.05	《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是

1.06	《股票期权的获授条件和行权条件》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是
1.07	《股票激励计划调整的方法和程序》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是
1.08	《股票期权激励计划的会计处理》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是
1.09	《公司授予股票期权及激励对象行权的程序》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是
1.10	《公司与激励对象的权利与义务》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是
1.11	《特殊情况下的处理》	591577088	99.99	15600	0.005	15000	0.005	是
2	《隆鑫通用动力股份有限公司股票激励计划实施考核管理办法（草案）》	591577088	99.99	15500	0.005	15100	0.005	是
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》	598006688	99.99	15500	0.005	15100	0.005	是
4	《关于补选公司第一届董事会董事的议案》	611902688	99.99	15500	0.005	15100	0.005	是

三、律师见证情况

公司的常年法律顾问北京时代九和律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、隆鑫通用动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2013年8月8日