证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2013-035

武汉高德红外股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2013年7月24日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2013年8月8日在武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事5人，董事张燕委托董事王玉代为表决，独立董事唐国平委托独立董事文灏代为表决，公司监事及高管列席了会议。会议由黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

《2013年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

考虑到公司未来的成长性并与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司董事会提议2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2013年6月30日公司总股本30,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至60,000万股。此次转增金额未超过2013年6月30日“资本公积——股本溢价”余额1,787,260,467.89元。

该利润分配及资本公积金转增股本预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》中对利润分配的相关规定。且公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该利润分配及资本公积金转增股本预案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修订公司章程的议案》。

《章程修订对照表》附后，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

《武汉高德红外股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一三年八月八日

附：

武汉高德红外股份有限公司

章程修订对照表

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本：30,000万元	公司注册资本：60,000万元
第二十条	公司股份总数为30,000万股，均为普通股。	公司股份总数为60,000万股，均为普通股。

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2013-036

武汉高德红外股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2013年7月24日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2013年8月8日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2013年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，符合相关法律、法规的规定，报告如实反映了公司2013年半年度募集资金实际存放与使用情况。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司监事会

二○一三年八月八日

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2013-038

武汉高德红外股份有限公司

关于召开2013年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于2013年8月26日召开2013年第二次临时股东大会，现将本次会议的具体事项如下：

（一）会议召开时间：2013年8月26日上午9：00

（二）会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室

（三）会议表决方式：现场表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议审议议题：

1、《2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

2、《关于修订公司章程的议案》

（六）股权登记日：2013年8月20日

（七）会议出席对象：

1、截止2013年8月20日下午15:00证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)参加表决；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）登记方法：

1、请符合上述条件的股东或代理人于2013年8月22日，上午9：00—11：30，下午1：30—4：30（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭证、委托人身份证复印件，到武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司董事会办公室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。

2、联系方式：

信函地址：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号

邮政编码：430205

电话：027-81298268

传真：027-81298268

联系人：张锐 王晓丽

特此通知。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二○一三年八月八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签字)： 受托人(签字)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托书签发日期：

委托人持股数： 委托有效期：

审议事项	同意	反对	弃权
《2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
《关于修订公司章程的议案》

注：请在相应的表决意见下打“√”