第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-032
上海市北高新股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2013 年8月7日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事徐军因公出差委托独立董事孙勇进行审议表决，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2013年半年度报告》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议，董事会决定聘任戴勇斌先生兼任公司财务总监，任期与第七届董事会一致。
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于聘任财务总监的公告》（临2013-034）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一三年八月九日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-033
上海市北高新股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司董事会近日收到财务总监李业成先生的书面辞职申请。李业成先生因个人原因，自2013年8月7日起辞去其担任的财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，李业成先生书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起李业成先生不再担任本公司财务总监职务。
公司董事会对李业成先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一三年八月九日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-034
上海市北高新股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司于2013年8月7日召开的第七届董事会第十三会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任戴勇斌先生兼任财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。戴勇斌先生的简历详见附件。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一三年八月九日
附件：戴勇斌简历
戴勇斌，男，1974年11月出生，大学本科学历，具备注册会计师资格和法律职业资格，会计师职称。历任上海中亚饭店计财部经理、上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理、上海市北高新（集团）有限公司总会计师助理、财务部副经理等，现任上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-035
上海市北高新股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2013 年8月7日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席刘志敏先生主持，会议审议并通过了决议如下：
一、审议通过《关于公司2013年半年度报告的审核意见》
监事会经讨论认为：公司2013年半年度报告（以下简称：“半年报”）的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现半年报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二O一三年八月七日