证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—034

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会通知的

  更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》和《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的会议通知》的公告，因股东大会通知发出日与召开日相距少于15日，现对上述公告中关于公司2013年第二次临时股东大会召开日期进行更正，具体内容如下：

  一、关于《河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》的更正：

  原内容：公司定于2013年8月22日召开2013年第二次临时股东大会。

  现更正为：公司定于2013年8月23日召开2013年第二次临时股东大会。

  二、关于《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的会议通知》的更正：

  原内容：1、会议时间：2013年8月22日（星期四）上午10：00

  现更正为：1、会议时间：2013年8月23日（星期五）上午10：00

  由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二〇一三年八月八日