证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-043

  深圳市齐心文具股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  1、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：本公司第五届董事会

  2、表决方式：现场投票表决。

  3、会议召开时间：2013年8月8日上午10：00—11：00

  4、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼公司会议室

  5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生

  6、会议的通知：公司于2013年7月23日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2013-041。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份208,600,098股，占公司发行在外有表决权总股份383,849,998股的54.34%，

  会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、丁小栩律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式召开，审议并通过了以下议案：

  1、 审议并通过《关于为子公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区支行壹亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；

  表决结果：同意208,600,098股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。

  2、 审议并通过《关于向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请财资产品授信额度及增加供应链融资授信额度并为子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意208,600,098股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。

  3、 审议并通过《关于为全资子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币授信额度提供保证担保的议案》。

  表决结果：同意208,600,098股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。

  五、律师出具的法律意见

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  六、备查文件目录

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司

  二○一三年八月九日