证券代码：600831    证券简称：广电网络   编号：临2013-015号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年8月5日，公司以书面方式通知召开第七届董事会第十六次会议。2013年8月6日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是吕晓明先生、晏兆祥先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经与会董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让陕西华通文化科技创业投资有限公司40%股权的议案》，公司同意以人民币18,760,134.21元的价格受让西安曲江文化产业风险投资有限公司（以下简称“曲江风投”）持有的陕西华通文化科技创业投资有限公司（以下简称“华通创投”）40%股权，并与曲江风投签署《股权转让合同》。本次受让股权不属于关联交易和重大资产重组事项。本次受让股权的具体内容如下：

  一、本次受让股权的标的

  曲江风投持有的华通创投40%股权。华通创投成立于2011年1月12日，注册资本1.5亿元，实收资本4500万元，为本公司控股子公司，本公司和曲江风投分别持有其60%、40%股权。截止2012年末，经审计华通创投总资产4886.59万元，净资产4755.42万元。2012年实现投资收益360.07万元，净利润194.16万元。2013年初，公司接曲江风投来函，称其因业务发展需要拟退出对华通创投的投资。2月6日，本公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司拟退出在陕西华通文化科技创业投资有限公司投资的议案》，同意曲江风投退出在华通创投的投资，并将在同等条件下优先受让该等股权。（详见本公司临2013-002号《第七届董事会第十二次会议决议公告》）

  二、本次受让股权的方式

  上述股权经资产评估后，通过西安文化产权交易中心挂牌，采用协议转让的方式，确定本公司为受让人，并确定股权转让价格，实施产权交易。

  三、本次受让股权的价格确定

  人民币18,760,134.21元（大写：壹仟捌佰柒拾陆万零壹佰叁拾肆元贰角壹分）。以上价格是以陕西新兰特资产评估有限公司出具的陕新评报字（2013）003号《陕西华通文化科技创业投资有限公司股权转让项目资本评估报告书》评估的华通创投价值为基础，通过产权交易中心挂牌，以协议方式确定。

  四、本次受让股权对公司的影响

  华通创投成立以来，经过两年多的运营，在投资方面积极探索,积累了一定的项目和经验，成为公司多元化发展的有益尝试。本次受让股权资金来源为公司自有资金。受让股权完成后，华通创投成为本公司全资子公司。

  董事会授权经理层办理此等受让股权及股权变更的具体事宜。

  五、独立董事意见

  公司独立董事发表《关于受让陕西华通文化科技创业投资有限公司40%股权的独立意见》，认为：1、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、本次受让股权价格以标的股权资产评估值为基础，通过产权交易中心挂牌，价格确定客观、公允；本次受让股权后，华通创投成为公司全资子公司，有利于华通创投更好地围绕广电产业链开展投资，寻找增长点；本次受让股权事项符合公司“三化”战略，有利于公司进一步推动集团化架构和产业多元化发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

  2、公司独立董事《关于受让陕西华通文化科技创业投资有限公司40%股权的独立意见》；

  3、公司与曲江风投签署的《股权转让合同》。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月8日