证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2013-039

  四川广安爱众股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年8月8日上午9：30在公司二楼会议室召开。会议通知于2013年7月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。会议采取现场投票的方式进行，参加本次股东大会的股东及授权代表人数5人，代表股份322346467股，占公司总股本的44.90%。

董事长罗庆红先生因事请假，委托董事余正军先生代为主持本次会议，董事会秘书何非先生以及其他董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，四川英捷律师事务所田原律师、覃睿律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

二、提案审议情况

本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,形成了以下决议：

1、审议通过了《关于选举杨平先生为公司第四届董事会董事的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
322346467	100 %	0	0%	0	0％	是

2、审议通过了《关于使用广安区、岳池县农网改造升级项目资金的议案》

会议同意公司及岳池电力按照省上统一安排，使用2013年农村电网改造升级项目资金22585.98万元及后续农村电网改造升级资金，并向四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）提供收费权质押或其他担保，同时授权经营层办理农村电网改造升级项目合同签订、资金管理、工程实施等事宜。

由于水电集团为公司第二大股东，此项事宜构成关联交易。关联股东水电集团回避表决。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
195485558	100 %	0	0%	0	0％	是

3、审议通过了《关于调整新疆富远能源发展有限公司股权收购比例的议案》

会议同意授权经营层具体办理股权比例调整及收购的各项事宜。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
322346467	100 %	0	0%	0	0％	是

三、律师见证情况

公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师、覃睿律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的股东大会决议；

（二）经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二0一三年八月八日