证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2013－031

长春经开（集团）股份有限公司

2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年8月8日

召开地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	140,970,968
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.314

3、会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长陈平主持

4、公司在任董事11人，出席本次股东大会董事11人；公司在任监事5人，出席本次股东大会监事5人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	《关于修改公司章程的议案》	140,970,968	100	0		0		是

表决结果：《关于修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司2013年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二O一三年八月九日

证券代码：600215 证券简称：长春经开  公告编号：2013－032

长春经开（集团）股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经长春经开（集团）股份有限公司2013年7月22日召开的第七届董事会第十八次会议、2013年8月8日召开的2013年第五次临时股东大会按照特别决议审议程序审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体修改内容如下：

章节条款	原条文内容	修订后条文内容
第二章 第十三条	公司经营范围是：公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；实业与科技投资。	公司经营范围是：房地产开发、公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；实业与科技投资。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一三年八月九日