证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2013-051

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会没有议案被否决的情况。

  ●本次股东大会没有新增议案的情况。

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召集召开和出席情况

  1、本次股东大会于2013年8月8日上午9:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。

  2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。本次会议采用采取现场投票的方式召开。

  3、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第六次会议提出。

  4、召开本次股东大会的通知于2013年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会资料已经公告。

  5、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计3人，代表股份222,460,437股，占公司总股本的31.352%。

  6、本公司在任董事9人，王世根先生、陈彬先生和储忠京先生等3位董事出席本次会议，其余董事因公务无法出席本次会议；本公司在任监事3人，全体监事出席本次会议；董事会秘书胡孔友先生出席本次会议；公司部分高管人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

  二、议案审议及表决情况

  截止2013年7月6日，公司回购股份的期限届满。所回购股份已于2013年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销。根据相关法律，法规的规定，对公司章程相关条款进行修改：

  1）章程原第六条“公司注册资本为人民币72,113.38万元”现修改为“公司注册资本为人民币70,956.561万元”。

  2）章程原第十九条“公司股份总数72,113.38万股，公司的股本结构为：普通股” 现修改为“公司股份总数70,956.561万股，公司的股本结构为：普通股”。

  公司章程其他条款不变。

  会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。表决结果如下：

  同意222,460,437股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  该议案获得通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议；

  2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第四次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2013年8月9日