证券代码：000409 证券简称：泰复实业 公告编号：2013-046

  泰复实业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议不存在否决议案情况。

  2、本次会议不存在增加和变更议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：2013年8月8日（星期四）上午10：00

  （二）召开地点：山东省会济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼105室

  （三）召开方式：现场投票方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司董事长胡向东先生

  （六）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

  二、会议出席情况

  （一）会议出席的总体情况：

  股东及股东授权委托代表人 7 人，代表股份 342,275,622 股，占公司有表决权总股份 72.41 %。

  （二）会议其他出席人员情况：

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议及表决情况

  本次股东大会经与会股东及股东代表审议，以现场记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

  《关于公司注册地址迁移的议案》

  因公司重大资产重组工作已实施完成，为了便于公司后续经营管理和业务活动的开展，公司拟将注册地由“安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号”变更至山东省济南市，现提交公司董事会审议通过后报股东大会批准，申请股东大会授权公司董事会办理注册地址迁移相关事宜。

  表决结果：赞成 296,346,569 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 86.58 %；反对 45,929,053 股,占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 13.42 %；弃权 0 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0 %。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所上海分所

  （二）律师姓名：马文杰 高飞

  （三）结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）泰复实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京市中银律师事务所上海分所关于泰复实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  泰复实业股份有限公司董事会

  2013年8月8日