2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

公司以开展精益管理、技术创新、结构调整为主线，持续提升公司科学发展能力和发展质量；继续弘扬“创新、奉献、务实、开放”的企业精神，强化干部作风，全力推进“十二五”“三步走”发展规划的实施。

1、生产经营任务完成情况。

上半年，新转产产品实现了批量订货及生产交付，既抵减了清理非关联主业所造成的营业收入同比下降的影响，也拓宽了批量订货的产品类型，为北方导航增加主营业务收入、步入可持续发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司营业收入361,162,020.05元，同比减少21.61%；利润总额22,814,137.61元，同比增长3.71%；归属于上市公司股东净利润3,410,552.64元，同比增长7.85%。

2、科研项目完成情况。

按照公司年度计划，各科研项目有序开展，目前多个型号项目完成样机试验、进行样机装调、等待结题评审，以及进行接产前的技术资料准备工作。

围绕重点型号项目，完成了某保护装置的技术攻关；申报两项国防专利，正在审理过程中。

3、强化基础管理。

按照节点完善内控管理。全面预算管理、资金集中管理、物资集中采购、全员业绩考核与激励、审计和监察整改、保密等事项都按年初计划有条不紊的进行中。

完成合理化建议实施办法、评审机构、奖励办法等工作方案的制定，上半年累计收集合理化建议345条，按月报送合理化建议月报。成立精益管理办公室，继续深入开展精益管理和管理提升活动。搭建协同技术开发平台，及时与相关单位沟通，解决开发过程中遇到的问题，缩短了设计研发周期。

4、强化成本控制

厉行节约、降本增效的作用凸现，上半年管理和财务等费用都同比降低。

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股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-014 号

北方导航控制技术股份有限公司

第四届董事会第三十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2013年7月29日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2013年8月8日上午以通讯表决方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，实到会董事占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式通讯表决，形成决议如下：

一、审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于<2013年半年度报告及摘要>的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于<2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避，公司董事苏立航、夏建中、浮德海为关联董事，回避表决。

由于公司生产经营的需要，同意向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款人民币柒仟伍佰万元（75,000,000元），期限一年，年利率为基准利率下浮10%，用于生产经营、流动资金周转等。

本次贷款事项未超出2013年5月14日公司2012年年度股东大会审议通过的《关于日常经营性关联交易的议案》的预计范围。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2013年8月8日

股票简称：北方导航 股票代码：600435 编号：临2013-015号

北方导航控制技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方导航控制技术股份有限公司于2013年8月8日（周四）上午9:30以通讯表决方式召开了第四届监事会第十八次会议。应到会监事3人，实到会监事3人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式表决，形成决议如下：

审议通过《关于<2013年半年度报告>及<2013年半年度报告摘要>的议案》。3票赞成，0票反对，0票弃权。

经查验，北方导航控制技术股份有限公司 2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实客观反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告编制过程中，未发现存在泄漏相关信息，违反保密规定的情况。

北方导航控制技术股份有限公司

监 事 会

2013年8月8日

股票简称	北方导航	股票代码	600435
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晗	刘志赟
电话	010-58089788	010-58089788
传真	010-58089552	010-58089552
电子信箱	600435@bfdh.com.cn	600435@bfdh.com.cn

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,467,596,658.13	3,629,397,914.28	-4.46
归属于上市公司股东的净资产	2,075,772,670.89	2,145,397,115.44	-3.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,494,126.66	-2,100,762.33	不适用
营业收入	361,162,020.05	460,715,169.40	-21.61
归属于上市公司股东的净利润	3,410,552.64	3,162,390.49	7.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,102,047.12	-5,897,091.43	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.16	0.15	增加0.01个百分点
基本每股收益（元／股）	0.005	0.004	25
稀释每股收益（元／股）	0.005	0.004	25

报告期末股东总数					112,637
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北方导航科技集团有限公司	国有法人		51.73	385,198,323			质押57,160,000
邱士杰	未知		0.21	1,576,800			未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知		0.14	1,013,400			未知
赵明花	未知		0.12	892,934			未知
中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	未知		0.11	799,960			未知
廖少龙	未知		0.11	786,300			未知
吴丰命	未知		0.09	701,794			未知
杨英伟	未知		0.09	700,000			未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	未知		0.09	699,811			未知
张锦	未知		0.09	673,811			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东导航集团与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。