第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-24
合肥百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年8月8日在公司会议室召开。本次董事会通知于2013年7月28日以书面和邮件形式送达各位董事，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司投资运营六安恒生阳光城商业广场项目的议案》。
六安恒生阳光城项目位于六安市政务新区佛子岭路与解放路交口西南角，该项目系六安新银华置业发展有限公司投资开发，规划总面积53万平米，其中商业5.9万平米，是集住宅、商业、办公于一体的商住综合项目，现处规划建设阶段，预计2015年上半年建成。2013年8月8日，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司与六安新银华置业发展有限公司签订《六安恒生阳光城商业广场项目预约购买协议书》，约定以4200元/平米、总价约8115.24万元购买该项目集中商业地上1-3层约19322平米商业房产（最终以第三方机构测绘面积为准），投资建设六安百大合家福购物广场。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司购买资产公告》。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2013年8月10日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-25
合肥百货大楼集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年8月8日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》。
根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2013年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：
1.公司2013年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司2013年半年度财务状况和经营成果。
2.公司2013年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3.参与报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
4.公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2013年8月10日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-28
合肥百货大楼集团股份有限公司
购买资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
六安市是国家级皖江城市带承接产业转移示范区的成员城市，也是安徽省省会经济圈的副中心城市。鉴于六安市近年来良好的发展基础和区位优势，公司自2008年进驻六安市以来，先后布局1家百货店和6家小型超市。为进一步发挥业态联动、大店带动的整体优势，公司拟由旗下子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福超市”）以购买房产方式投资运营六安恒生阳光城商业广场项目。
恒生阳光城项目位于六安市政务新区佛子岭路与解放路交口西南角，位置优越，区域内住宅小区密集且尚无大型商业网点，具有良好的发展空间。该项目系六安新银华置业发展有限公司投资开发，规划总面积53万平米，其中商业5.9万平米，包括2.175万平米集中商业和3.725万平米沿街商铺，是集住宅、商业、办公于一体的商住综合项目，现处规划建设阶段，预计2015年上半年建成。
2013年8月8日，合家福超市与六安新银华置业发展有限公司（简称“银华置业”）签订《六安恒生阳光城商业广场项目预约购买协议书》，约定以4200元/平米、总价约8115.24万元购买该项目集中商业地上1-3层约19322平米商业房产，投资建设六安百大合家福购物广场。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次购买资产事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，不需要提交公司股东大会批准。
二、交易对方基本情况
1．公司名称：六安新银华置业发展有限公司
2．公司住所：六安市解放南路与佛子岭路交叉口（恒生阳光城）
3．成立日期:2005年5月26日
4．企业类型：有限责任公司（法人独资）
5．注册地：安徽省六安市
6．法定代表人：倪军
7．注册资本：4000万元
8．营业执照注册号：341500000008312
9．经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）
三、交易标的基本情况
本次交易标的位于六安市政务新区主干道佛子岭路与解放路交口西南角，为银华置业开发建设的六安恒生阳光城的集中商业地上1-3层建筑面积约19322平米商业房产（最终以第三方机构测绘面积为准），其中：1、2、3层建筑面积分别为5952平米、6393平米、6977平米。目前，该项目尚处于规划建设之中，预计最迟可于2015年9月底前交付合家福超市，并于房屋交付后18个月内将房产证办至合家福超市名下。（注：房产证办理期限较迟主要系项目需整体完工并进行综合验收之后方可办理）
本次交易系预约购买行为，待银华置业取得项目预售许可证，合家福超市将与其按照约定价格签订《商品房买卖合同》。银华置业保证未来标的房产的土地使用权以及标的房产不做任何抵押，若土地使用权办理抵押的，须在办理房产证前给予解除。任何因标的房产的土地使用权、房产所有权抵押而影响双方履行权利义务，合家福超市均有权随时解除本协议，银华置业须全额返还合家福超市已支付的所有款项以及按同期银行贷款利息四倍计算支付资金占用费，赔偿合家福超市已经发生的设计、装修、设备、商品投入等所有经济损失，并按购买总价款的20%向合家福超市支付违约金。
四、交易的定价依据
经双方协商，本次交易购买商业房产价格为4200元/平米，交易总价约8115.24万元。项目建成后，双方根据第三方机构测绘的房产证所标明的建筑面积，按单价4200元/平米，结算确认最终成交总价。项目所处区域市场目前住宅价格约5200元/平米、商铺价格约15000元/平米，本次交易价格低于项目周边同类房产交易平均市场价格水平，充分维护了公司及全体股东利益。
五、交易协议主要内容
1.成交金额和支付方式
本次购买标的资产成交金额为8115.24万元，合家福超市拟以自有资金支付本次交易价款。
2.付款安排
（1）预约购买协议生效后7个工作日内，合家福超市向银华置业支付成交总价5%的履约保证金，该保证金待双方签订商品房买卖合同后自动转换为购房款；
（2）银华置业取得预售许可证并和合家福超市签署《商品房买卖合同》后7个工作日内，合家福超市支付成交总价的50%；
（3）银华置业完成标的物结构及一次消防验收、按约定交付标准向合家福超市交付房屋后7个工作日内，合家福超市支付成交总价的40%；
（4）房产证办理至合家福超市名下后7个工作日内，根据双方书面确认的最终成交价格，合家福超市付清所有余款。
3.资产交付和产权登记
银华置业最迟应当在2015年9月底前，将达到协议约定交付标准的标的房屋交付合家福超市。银华置业应当在商品房交付使用后18个月内，将标的房屋产权证办至合家福超市名下。
4.生效条件
协议自双方签字盖章并经本公司有权决策机构审议通过后生效。
六、涉及购买资产的其他安排
经初步测算，为使本次购买的商业房产达到开业条件，合家福超市尚需投入资金约3423.88万元，主要用于装修及设备投入、施工管理费及交易契税等。预计本项目可于2015年底前后开业。
七、交易目的和影响
本次交易目的在于进一步贯彻落实十二五战略规划，做大做实六安市场，充分发挥业态联动、大店带动的整体优势，有效弥补六安市场现有超市网点少、规模小、辐射能力有限的不足，进一步巩固和提升六安市场的领先优势。项目建成后，将定位于社区型购物中心，突出“多业态组合、功能配套齐全”的核心理念，以大型超市卖场经营为主，以百货、电器经营为重要补充，并引进餐饮、娱乐等相关配套，高标准打造六安新区综合性购物广场，与公司在六安市现有网点实现有效联动和资源互动，进一步扩大销售规模，促进经营业绩提升。
八、备查文件
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2013年8月10日