证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2013-019号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  六届十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2013年7月29日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开六届十次会议通知，会议于2013年8月8日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以书面表决方式形成决议如下：

  （一）以11票同意， 0票反对， 0票弃权，审议并通过了《公司2013年半年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn） 。

  （二）以11票同意， 0票反对， 0票弃权，审议并通过了《公司信息披露事务管理制度（2013年修订）》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn） 。

  特此公告。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十日