股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2013-012

  福建南纺股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第七次会议于2013年8月8日（星期四）上午9:00在漳州东南花都酒店会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2013年7月29日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，实际到会现场表决8人、通讯方式表决3人（独立董事陈国宏先生、江日华先生、许萍女士因公务出差无法现场出席，采取通讯方式出席会议并书面表决）。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2013年半年度报告全文及摘要的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制订证券违法违规行为内部问责制度的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

  本次会议同时审核了公司《关于调整2013年度预算的说明》等事项。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二〇一三年八月八日

  证券代码：600483 证券简称：福建南纺 编号：2013-013

  福建南纺股份有限公司

  关于继续为控股子公司福建南平

  新南针有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：福建南平新南针有限公司

  ● 本次担保金额：人民币1,000万元；已实际为其提供的担保余额：无

  ● 本次是否有反担保：有

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  被担保人：控股子公司福建南平新南针有限公司

  债权人：兴业银行南平市延平支行

  协议签署日期：尚未签署

  （二）担保事项履行的内部决策程序

  2013年8月8日公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第七次会议，应到董事11人，实际到会现场表决8人、通讯方式表决3人（独立董事陈国宏先生、江日华先生、许萍女士因公务出差无法现场出席，采取通讯方式出席会议并书面表决），会议一致通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：福建南平新南针有限公司

  住所：福建省南平市安丰桥 法定代表人：李祖安

  注册资本：人民币2,000万元 经营范围：生产针织品及服装制造

  信用等级状况：兴业银行南平市延平支行授予A5

  福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）是公司的控股子公司，由公司出资成立于2003年6月12日。公司直接持有该司70%的股份，并通过另一控股子公司福州三友制衣有限公司（公司占70%的股权）持有该司10%的股份，南平利宏工贸公司持有该司20%的股份。

  该司经审计的2012年年度财务报告数据如下：总资产6,884.22万元，负债合计779.17万元（均为流动负债，无银行贷款），资产负债率为11.32%；年度主营业务收入7,481.35万元，主营业务利润1,351.33万元，净利润718.15万元，累计未分配利润3,498.44万元。未经审计的2013年半年度财务报告数据如下：总资产7,131.53万元，负债合计835.46万元（均为流动负债，无银行贷款），资产负债率为11.71%；上半年主营业务收入3,287.88万元，主营业务利润678.31万元，净利润451.03万元，累计未分配利润3,689.47万元，符合提供担保的条件。

  三、担保的主要内容

  担保方式：连带保证责任担保

  担保期限：2013年9月1日至2014年8月31日。

  担保金额：人民币1,000万元。新南针公司以其所拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2012年12月31日账面净值1,301万元）作为我司提供担保的抵押物。

  四、董事会意见

  公司于2012年9月1日为新南针公司在兴业银行南平市延平支行的贷款提供1,000万元额度的连带保证责任担保，有效期限截止2013年8月31日。由于该项担保即将到期，根据新南针公司的申请，为支持其正常生产经营，有效降低其财务费用，公司决定继续为其提供人民币1,000万元额度的担保，期限自2013年9月1日至2014年8月31日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2012年12月31日账面净值1,301万元）作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

  五、公司累计对外担保及逾期担保情况

  截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币1,000万元，占上年度经审计净资产的1.29%；公司无逾期对外担保。

  六、上网公告附件

  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

  七、报备文件

  1、经与会董事签字生效的第七届董事会第七次会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○一三年八月八日

  股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2013-014

  福建南纺股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司第七届监事会第六次会议于2013年8月8日上午11:00在漳州东南花都酒店会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2013年7月29日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席彭惠华先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2013年半年度报告全文及摘要的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  监事会对公司2013年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

  1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、公司监事会全体成员保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制订证券违法违规行为内部问责制度的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司监事会

  二○一三年八月八日