证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013－50

  普洛药业股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  普洛药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“普洛药业”）第五届董事会第十八次会议通知于2013年7月30日以短信的方式发出，会议于2013年8月9日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，会议由徐文财董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，3名监事和公司高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。出席会议的董事认真审议了以下议题并形成本决议。

  一、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》 （详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2013年半年度报告全文及摘要公告》）

  该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《2013年半年度总经理工作报告》

  该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《2013年半年度财务工作报告》

  该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于公司控股子公司投资安徽普洛康裕一期项目的议案》（详见《关于公司控股子公司投资安徽普洛康裕一期项目的公告》）

  该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》（详见《关于公司聘任证券事务代表的公告》）

  该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  普洛药业股份有限公司董事会

  2013年8月9日

  证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013-51

  普洛药业股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  普洛药业股份有限公司（简称：“公司”或“普洛药业”）第五届监事会第十三次会议通知于2013年7月30日以短信的方式发出，会议于2013年8月9日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过以下议题并形成本决议：

  一、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》 （详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2013年半年度报告全文及摘要公告》）

  该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于公司控股子公司投资安徽普洛康裕一期项目的议案》（详见《关于公司控股子公司投资安徽普洛康裕一期项目的公告》）

  该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》（详见《关于公司聘任证券事务代表的公告》）

  该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  普洛药业股份有限公司监事会

  2013年8月9日

  证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013－53

  普洛药业股份有限公司

  关于公司投资安徽普洛康裕一期项目的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目概况

  公司控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司拟向安徽普洛康裕制药项目追加投资，主要用于其全资子公司安徽普洛康裕制药有限公司的一期工程项目建设，项目主要包括硫酸粘菌素及预混剂项目、氧氟沙星、左氧氟沙星及盐项目、系列合同制备原料药出口等项目。

  二、本次投资基本情况

  （一）出资方式

  浙江普洛康裕制药有限公司以现金方式对安徽普洛康裕一期工程项目进行投资，投资总额为3.9亿元，资金来源由浙江普洛康裕制药有限公司自筹解决。

  （二）投资方和投资标的基本情况

  1、浙江普洛康裕制药有限公司

  注册资本：人民币6,468万元；法定代表人：葛萌芽；

  注册地址：浙江省东阳市横店

  该公司持有安徽普洛康裕制药有限公司100%的股权。

  2、安徽普洛康裕制药有限公司

  注册资本：人民币10,000万元；法定代表人：舒理建

  注册地址：安徽省东至经济开发区

  三、对公司的影响

  项目完成后，企业可形成年产2300吨硫酸粘菌素及预混剂、年产500吨氧氟沙星、年产1000吨左氧氟沙星及盐、系列合同制备原料药出口等项目，其中硫酸粘菌素及预混剂预计2013年10投产，氧氟沙星、左氧氟沙星及盐预计2014年12月投产。

  该项目有利于上市公司整体产业区域布局调整战略的实施，协调发挥公司浙江、安徽、山东三大产业基地的各自优势。通过利用区域优势和优化生产工艺，大幅降低部分产品的生产成本，进一步提升产品的市场竞争力；通过产品技术质量升级，产品可通过国际注册和认证，出口欧美高端市场，提高经济效益；同时通过区域调整，公司可释放浙江核心厂区部分功能，提升公司未来综合竞争力。

  四、其他

  本交易尚在公司董事会授权范围之内，无须提交股东大会审议。

  普洛药业股份有限公司董事会

  2013年8月9日

  证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013－54

  关于公司聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司原证券事务代表刘萍女士因工作变动原因辞去证券事务代表职务。公司对刘萍女士在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，公司拟聘任楼云娜女士为公司证券事务代表。

  楼云娜女士于2011年4月到本公司证券部工作，现担任证券部副经理职务。楼云娜女士熟悉公司及本行业状况，同时具备履行证券事务代表职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具备处理信息披露事务的专业知识，并已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品德。

  普洛药业股份有限公司董事会

  2013年8月9日

  附简历：

  楼云娜：女，1983年6月出生，硕士研究学历。2008年7月参加工作，原在在浙江普洛康裕制药有限公司工作；现为普洛药业股份有限公司证券部副经理。

  楼云娜女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。