股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2013-25

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第六次会议通知及会议材料于2013年8月5日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2013年8月12日上午10：30时在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长何伟先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议经审议并逐项书面表决通过以下决议：

1、 审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》的议案

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、 审议通过了《公司关于拟发行短期融资券的议案》

同意为拓宽新疆赛里木现代农业股份有限公司 （以下简称“公司”）融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行发布的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过3亿元人民币的短期融资券发行额度。发行期限一年，主承销商是以中信银行股份有限公司为主的承销团。具体发行方案和授权事宜如下：

（一）本次短期融资券发行方案

1、发行规模：不超过人民币3亿元（含人民币3亿元）；

2、发行利率：由市场情况决定；

3、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

4、资金用途：补充公司生产经营流动资金及置换短期流动资金贷款；

5、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

（二） 关于本次发行短期融资券的授权事宜

为保证本次短期融资券顺利发行，提请股东大会授权公司开展与短期融资券相关事宜：

1、授权公司聘请中介机构、承销商、签署有关协议等；

2、授权公司在取得有权机构批准后，根据公司需要及市场条件，在中国境内发行总额度不超过人民币3亿元的短期融资券，并按规定进行信息披露。

3、授权公司根据资金需求及市场利率变化情况，在注册有效期和注册额度内择机确定具体发行时间、发行额度、发行期数、发行利率，并授权董事长签署必要的文件。

4、授权公司在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门意见，对本次发行具体方案等相关事项进行相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本次授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

3、 审议通过了《公司关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

公司决定召开2013年第三次临时股东大会，审议以下事项：

1、 审议《公司关于拟发行短期融资券的议案》

会议有关事项另行通知。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2013年8月13日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2013-026

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会会议

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司决定召开2013年第三次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年8月29日（星期四）上午10:30（北京时间）

2、会议召开地点：新疆博乐市红星路158号 公司三楼会议室

3、会议方式：现场会议方式

（二）会议审议事项：

1、 公司关于拟发行短期融资券的议案

（三）出席会议人员的资格：

1、截止2013年8月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

（四）登记办法：

1、登记时间：2013年8月27日至28日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。

（五）其他事项：

1、联系办法

联系电话：0909—2268189；传 真：0909—2268162； 邮 编：833400。

联 系 人：高维泉、毛雪艳

联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部。

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2013年8月13日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号： 委托日期：年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1．	《公司关于拟发行短期融资券的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。