证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2013-055

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2013年7月31日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年8月9日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长魏连速先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

  一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2013年半年度报告>及其摘要的议案》。

  《2013年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2013年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

  《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

  《外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

  《投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月九日

  证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2013-056

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2013年7月31日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2013年8月9日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席蹇康力先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年半年度报告>及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  监事会

  二○一三年八月九日

  证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2013-058

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称 “公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年6月18日开市时起停牌，公司于2013年6月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2013年6月21日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  2013年6月25日、2013年7月2日、2013年7月16日、2013年7月23日、2013年7月30日、2013年8月5日公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》；同时，公司于2013年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》。

  截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动本次重组涉及的各项工作，公司聘请的中介机构正对重组涉及的资产进行审计、评估、尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  董事会

  二0一三年八月十二日