证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-039号

唐山三友化工股份有限公司

五届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开五届九次董事会的通知于2013年7月30日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2013年8月9日在三友宾馆会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因工作调整，董事会同意张建华女士辞去公司董事会秘书职务、辛兵先生辞去公司总工程师职务，并对张建华女士和辛兵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！经公司董事长么志义先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘印江先生为公司董事会秘书；经公司总经理于得友先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任马德春先生为公司总工程师、王兵先生为公司总经济师。上述人员任期至本届董事会届满。

具体内容详见同时披露的《关于变更董事会秘书及部分高级管理人员的公告》（公告编号：临2013-041号）

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意为全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司新增1.2亿元银行贷款提供担保，并授权公司管理层办理提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

具体内容详见同时披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2013-042号）

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、李建渊先生回避了本议案表决。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2013-043号）

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-044号）

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2013年8月13日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-040号

唐山三友化工股份有限公司

五届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开五届八次监事会的通知于2013年7月30日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2013年8月9日在三友宾馆会议室以现场会议的方式召开。应出席监事3人，亲自出席监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：

1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的议案》。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2013年8月13日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-041号

唐山三友化工股份有限公司关于变更董事会秘书及部分高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年8月9日召开的五届九次董事会，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》。因工作调动，张建华女士申请辞去公司董事会秘书职务，辛兵先生申请辞去公司总工程师职务。公司董事会对张建华女士和辛兵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长么志义先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘印江先生为公司董事会秘书；经公司总经理于得友先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任马德春先生为公司总工程师、王兵先生为公司总经济师。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

现将刘印江先生的联系方式公告如下：

联系电话：0315-8511006

传 真：0316-8511006

电子邮箱：zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

通讯地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部

邮 编：063305

特此公告。

附：相关人员简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

2013年8月13日

附：相关人员简历

刘印江先生简历

刘印江，男，1972年1月出生，大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员。历任唐山三友集团兴达化纤有限公司财务部部长、副总会计师兼财务部部长、总会计师，唐山三友集团有限公司副总会计师兼财务中心主任，唐山三友集团香港贸易有限公司执行董事。现任公司董事会秘书、唐山三友集团香港贸易有限公司执行董事。（刘印江先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格）

马德春先生简历

马德春，男，1965年6月出生，大学学历，高级工程师。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；唐山三友碱业（集团）有限公司化工工艺副总工程师；三友化工化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理；唐山三友硅业有限责任公司总经理、董事长；唐山三友氯碱有限责任公司董事长，三友集团总工程师，唐山三友热电有限责任公司董事长。现任公司总工程师、唐山三友热电有限责任公司董事长。

王兵先生简历

王兵，男，1960年12月出生，研究生学历，高级经济师。历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师。现任公司总经济师。

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-042号

唐山三友化工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

● 本次为兴达化纤提供担保金额为人民币1.2亿元，已实际为其提供的担保余额为2.9亿元；

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为支持唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）发展，满足其生产经营流动资金的需求，公司董事会同意公司在已有担保额度基础上，为全资子公司兴达化纤新增1.2亿元银行贷款提供担保。

上述事项已经公司五届九次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）兴达化纤

公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：张会平

注册资本：121,026.39万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：100%

财务状况：截止2013年6月30日，兴达化纤总资产548,118.76万元，净资产175,827.70万元，总负债372,291.06万元，资产负债率67.92%。2013年1-6月份，实现主营业务收入238,932.94万元，利润总额14,833.02万元，净利润13,708.98万元（未经审计）。

三、董事会意见

公司独立董事及董事会认为：

1、公司此次担保的对象为公司全资子公司，公司持有兴达化纤100%股权，对其具有绝对控制权，能有效的控制和防范担保风险。

2、此次担保是为了保证子公司业务发展需要，未损害公司及股东的利益。也不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况，同意公司为其提供担保，并提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年6月30日，公司对外担保累计余额为2000万元（系公司持有东光浆粕公司股权期间的存量贷款，东光浆粕公司股权已于2012年12月全部出售，本项担保将于2013年9月到期后不再续保），担保额占公司净资产的0.34%；公司累计为控股子公司担保余额为308,270.88万元（不包含本次担保），担保额占净资产的52.23%。两者合计占公司2013年6月底净资产的52.57%。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2013年8月13日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-043号

唐山三友化工股份有限公司

关于调整2013年度部分日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项尚需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：

该关联交易属日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司五届七董事会和2012年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2013年预计及2012年完成情况的议案》。根据公司上半年日常关联交易实际完成情况及下半年的预测情况，公司五届九次董事会、五届八次监事会审议通过了《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、李建渊先生回避了表决，该事项以同意票4票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交股东大会审议通过，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）调整2013年度部分日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联方名称	购货 名称	关联交易 定价原则	2013年初预计金额	调整后2013年计划金额	变动金额
唐山三友碱业(集团)有限公司	电	成本加合理利润	45578.18	45578.18	0
唐山三友碱业(集团)有限公司	汽	成本加合理利润	46833.52	46833.52	0
唐山三友碱业(集团)有限公司	软水	成本加合理利润	460	460	0
唐山三友碱业（集团）有限公司	原煤	市场价	4400	5000	600
唐山三友碱业（集团）有限公司	天然气	市场价	1820.82	3600	1779.18
唐山三友实业有限责任公司	油料	市场价	1517	1517	0
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	市场价	200	200	0
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备等	市场价	0	970	970
唐山三友集团有限公司	木浆	市场价	0	16800	16800
合计			100809.52	120958.7	20149.18
关联方名称	销货 名称	关联交易 定价原则	2013年初预计金额	调整后2013年计划金额	变动金额
唐山三友碱业(集团)有限公司	水	成本加合理利润	2871.6	2871.6	0
唐山三友碱业(集团)有限公司	烧碱	市场价	103.2	103.2	0
唐山三友碱业（集团）有限公司	原煤	市场价	1925	4000	2075
唐山三友碱业(集团)有限公司	盐酸	市场价	89.95	89.95	0
唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	市场价	250	250	0
唐山三友集团有限公司
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	市场价	354	354	0
长芦大清河盐化集团有限公司	原盐	市场价	2160	2160	0
唐山三友碱业（集团）有限公司	设计费等	市场价	15	15	0
唐山三友碱业（集团）有限公司	检修费	市场价	0	1.5	1.5
唐山三友集团有限公司	木浆	市场价	0	15500	15500
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备、修理费等	市场价	0	6	6
合计			7768.75	25351.25	17582.5

二、关联方介绍和关联关系

(一)唐山三友碱业(集团)有限公司

注册资本：159,265万元

法定代表人：王春生

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：火力发电；蒸汽、热水生产和供应；普通货运；住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租。

与公司的关联关系：本公司母公司。

(二)唐山三友实业有限责任公司

注册资本：260万元

法定代表人：董神元

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：食用碱的销售，人行便道砖、粉煤灰三免砖、塑料填充母料生产、销售等业务。

与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

(三)河北长芦大清河盐化集团有限公司

注册资本：11,104万元

法定代表人：曾宪果

注册地址：河北省乐亭县大清河

经营范围：主要从事原盐、加碘精制盐、盐化工业品的生产。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

(四)唐山三友集团有限公司

注册资本：242,625万元

法定代表人：么志义

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理

与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。

（五）唐山三友集团东光浆粕有限责任公司

注册资本：17,000万元

法定代表人：李瑞新

注册地址：河北省东光县城北工业开发区

经营范围：主要从事化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机械加工、纸制品、纤维素、精制棉等产品的生产和销售。

与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

三、部分日常关联交易预计调整的主要原因

面对严峻的市场环境，为进一步有效降低生产成本，公司原材料加大“吃粗粮”力度，热电公司加大低卡低价煤和天然气用量；化纤公司低价锁定大批浆粕原料，致使公司及控股子公司向关联方采购和销售商品的金额相应增加。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易短期内仍将持续发生。该关联交易属日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事及董事会审计委员会的意见

公司调整的2013年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构华龙证券有限责任公司认为：

1、上述日常关联交易均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。

2、上述日常关联交易事项已经公司第五届九次董事会审议通过，并由公司独立董事认可并发表独立意见，同时公司将上述议案提交股东大会审议，决策程序符合相关法规规定。

3、华龙证券有限责任公司对公司上述日常关联交易无异议。

七、备查文件

1、五届九次董事会会议决议；

2、五届八次监事会会议决议；

3、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见；

4、董事会审计委员会的专项意见；

5、保荐机构核查意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2013年8月13日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-044号

唐山三友化工股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：2013年8月28日（周三）上午9：30

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：公司所在地会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的议案》；

2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

本次股东大会所审议事项已经公司五届九次董事会审议通过，具体情况详见公司于2013年8月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年8月23日（周五）。股权登记日下午收市时在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师等。

四、会议登记方法

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

异地股东可用传真方式登记，传真以登记时间内收到为准。

登记地点：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

登记时间：2013年8月26日（周一）

上午 8:30——11：00

下午14:00——16:30

五、其他事项

联系电话：0315-8511006、0315-8519078

传 真：0315-8511006

联 系 人：刘印江、徐小华

会议预计为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

唐山三友化工股份有限公司董事会

2013年8月13日

附件：授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月28日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的议案》
2	《关于为控股子公司提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。