股票代码:600195 股票简称:中牧股份 号:临2013-022
中牧实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2013年7月30日通过电子办公系统、电子邮件等形式发出,会议于2013年8月9日在北京召开,应到董事9名,实到董事9名。张春新先生、胡启毅先生、刘金华先生、王建成先生、薛廷伍先生、张兴明先生、史志国先生、陈焕春先生和周晓苏女士亲自出席了会议,公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长张春新先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议,会议表决通过如下议案:
一、 关于调整公司高级管理人员的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司经营管理需要,田连信先生不再担任公司副总经理职务。
二、 公司2013年半年度报告;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、 关于修订《中牧股份信息披露管理制度》的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《中牧股份信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com。
四、 关于引进疫苗产品的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为丰富公司疫苗产品品种,增强市场竞争力,同意引进猪用常规疫苗产品,授权经营班子具体实施。
五、 关于调整部分控股(全资)企业派出董事和监事人选的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、 关于中牧南京动物药业有限公司增资的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为加快实现公司化药板块发展战略,同意向全资子公司中牧南京动物药业有限公司增资1000万元,授权经营班子具体实施。
七、关于兰州厂家畜疫苗灭活苗车间(技改)项目补充(二期)建设投资方案的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为提升公司生物制品产品质量和产能,符合行业发展需求及趋势变化,同意投资8049.13万元对兰州厂家畜疫苗灭活苗车间(技改)项目进行二期建设。
八、关于保山厂口蹄疫灭活苗车间新建项目概算调整的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为提升公司生物制品产品质量和产能,符合行业发展需求及趋势变化,同意对保山厂口蹄疫灭活苗车间新建项目追加2724.95万元投资概算。
九、关于武汉预混料项目建设内容调整的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
依据公司饲料板块业务规划,同意在目前武汉预混料项目建设内容中增加建设5万吨浓缩料生产线。
十、关于乾元浩生物股份有限公司租赁公司资产的议案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司将南京厂房产、设备及郑州厂土地、房产、设备续租给控股子公司乾元浩生物股份有限公司,租赁价格以中介机构出具的评估报告为依据,确定年租金为654.99万元。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一三年八月九日