证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2013-056

福建冠福现代家用股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2013年8月12日上午9:00在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2013年8月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票的方式逐项审议通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

本公司《2013年半年度报告及其摘要》详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。

公司于2012年9月28日召开了2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。授权公司董事会办理非公开发行股票的相关事宜，有效期为一年，即2013年9月28日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司董事会同意将2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》决议有效期延期至2014年9月28日。除顺延有效期限外，其他授权内容不变。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。

公司于2012年9月28日召开了2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。根据股东大会会议决议，公司关于非公开发行股票方案的有效期将于2013年9月28日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司董事会同意将2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期延期至2014年9月28日。除顺延有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司2013年第四次临时股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的公告》详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十三日

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2013-057

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开2013年第四次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年第四次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2013年8月29日下午14:50时

2、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年8月28日下午15:00至2013年8月29日下午15:00的任意时间。

4、股权登记日：2013年8月26日

5、召集人：公司董事会

6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截止2013年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议议题

（一）会议议题如下：

1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》；

3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

4、审议《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。

（二）本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

三、出席现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、登记时间：2013年8月27日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

4、登记地点：福建省泉州市德化县浔中镇土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362102	冠福投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362102；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

序号	表决事项	对应申报价
1	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案	2.00
3	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3.00
4	关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案	4.00

（4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建冠福现代家用股份有限公司2013年第四次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年8月28日下午15:00至2013年8月29日下午15:00的任意时间。

（三）注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天。

2、参会人员的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码：362500

联 系 人：黄华伦 黄丽珠

联系电话：（0595）23551999；（0595）23550777

联系传真：（0595）27251999

特此公告

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十三日

附件：

福建冠福现代家用股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司2013年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序 号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案
3	关于前次募集资金使用情况报告的议案
4	关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2013-058

福建冠福现代家用股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2013年8月12日下午在福建省德化县冠福工业园本公司董事会议室召开，本次会议由公司监事会主席周金旋先生召集并主持。本次会议通知已于2013年8月5日送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2013年半年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为《2013年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《2013年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。

公司于2012年9月28日召开了2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。授权公司董事会办理非公开发行股票的相关事宜，有效期为一年，即2013年9月28日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司监事会同意将2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》决议有效期延期至2014年9月28日。除顺延有效期限外，其他授权内容不变。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。

公司于2012年9月28日召开了2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。根据股东大会会议决议，公司关于非公开发行股票方案的有效期将于2013年9月28日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司监事会同意将2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期延期至2014年9月28日。除顺延有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司2013年第四次临时股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。

公司监事会认为：此次债权融资，可以优化公司的资产结构，改善公司的现金流，有利于公司经营目标和发展规划的顺利实现，且风险可控，符合公司及公司全体股东的利益。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的公告》详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月十三日

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2013-061

福建冠福现代家用股份有限公司

关于公司及控股子公司

泉州冠杰陶瓷有限公司

债权融资相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、债权融资概述

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“冠福家用”、“公司”、“本公司”）于2013年8月12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。根据上述决议，公司将进行债权融资相关事项，具体情况如下：

冠福家用（即债权转让方）连同公司控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司（以下简称“冠杰陶瓷”，即债权转让方）及全资子公司上海五天实业有限公司（以下简称“五天实业”，即债务人）将分别与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称“信达资产”，即债权收购方）签订《债权收购协议》，根据该等协议，公司及控股子公司冠杰陶瓷向信达资产转让其所享有的五天实业债权，债权标的合计为人民币99,941,287元（其中冠福家用享有的债权为人民币73,482,767元，冠杰陶瓷享有的债权为人民币26,458,520元）：作为转让对价，信达资产将向公司及冠杰陶瓷支付债权收购价款合计为人民币99,900,000元。该项债权融资计划使用信达资产资金人民币99,900,000元。

同时，债权收购方信达资产将与债务人五天实业签订《债务重组合同》，约定对信达资产收购的标的债权进行债务重组，在12个月债务重组期限内由五天实业向信达资产分期偿还全部债务及资金成本合计为人民币110,098,506元。公司与五天实业法定代表人林文昌先生及其配偶宋秀榕女士为五天实业偿还上述债务提供连带责任保证担保，保证期限为相关合同生效之日起至该等合同约定的履行期限届满之日后两年。

二、协议各方的基本情况

1、债权收购方信达资产的基本情况

名称：中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司

总公司注册资本：30,140,024,035元

《营业执照》注册号：310000000072050

负责人：颜祖旺

注册地址：上海市静安区北京西路1399号24、25楼

成立日期：1999年9月20日

经营范围：在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

中国信达资产管理股份有限公司的主要经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产；债权转股权；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、商业融资等经批准的资产证券化业务及国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

信达资产与本公司及本公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、债权转让方的基本情况

（1）福建冠福现代家用股份有限公司

《企业法人营业执照》注册号：350000100021905

《税务登记证》号码：35052670536404X

法定代表人：林文智

注册资本：40926万元

注册地址：德化县浔中镇土坂村

成立日期：2002年09月28日

经营范围：日用及工艺美术陶瓷制品、竹、藤、棕、草工艺美术、纸制品、家用塑料制品、玻璃制品、不锈钢制品的加工、制造、销售；陶瓷制品原辅材料的销售；仓储；对外贸易；商务信息咨询；企业管理信息咨询；工业设备的技术研究开发；计算机技术研究开发；日用品、文化体育用品及器材、建材及化工产品（不含危险品）、五金交电及电子产品、针纺织品的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

截至2012年12月31日，冠福家用的总资产为195,001.18万元，总负债为129,266.14万元，净资产为65,735.04万元。（以上数据经审计）

（2）泉州冠杰陶瓷有限公司

《企业法人营业执照》注册号：350500400038551

《税务登记证》号码：350526741664584

法定代表人：林文智

注册资本：2,000万元

注册地址：德化县盖德乡盖德村

成立日期： 2002年10月15日

经营范围：生产工艺美术陶瓷及日用陶瓷制品。

截至2012年12月31日，冠杰陶瓷的总资产为16,277.42万元，总负债为8,175.88万元，净资产为8,101.54万元。（以上数据经审计）

3、债务人五天实业的基本情况

名称：上海五天实业有限公司

《企业法人营业执照》注册号：310229000651006

《税务登记证》号码：310229739789134

法定代表人：林文昌

注册资本：18400万元

注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐路888号

成立日期：2002年06月07日

经营范围：实业投资，绿化工程，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，自有房屋租赁，仓储服务，投资管理，货物运输代理，生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架，销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、木材、燃料油（除危险品）、电线、电缆、电缆附件、高低压电气及成套设备、广告器材、电子元件、液压和气压动力机械及元件、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、船舶及器材、手表，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（在食品流通许可证核定的地址经营），从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

截至2012年12月31日，五天实业经审计的资产总额为124,912.13万元，负债总额为75,863.76万元，净资产为49,048.37万元；2012年度营业收入为62,301.78万元，利润总额为17,684.77万元，净利润为12,229.72万元。

截至2013年6月30日，五天实业资产总额为119,139.10万元，负债总额为73,636.52万元，净资产为45,502.58万元；2013年1-6月营业收入为77,473.88万元，利润总额为-3,603.55万元，净利润为-3,545.80万元（以上数据经审计）。

截止目前，公司持有五天实业93.21%的股权，并通过全资子公司福建省德化冠峰耐热瓷有限公司持有五天实业6.79%的股权。

三、债务重组方案

根据公司、冠杰陶瓷、五天实业将分别与信达资产签署的《债权收购协议》，公司及控股子公司冠杰陶瓷向信达资产转让其所享有的五天实业债权，债权标的合计为人民币99,941,287元（其中冠福家用享有的债权为人民币73,482,767元，冠杰陶瓷享有的债权为人民币26,458,520元）；作为转让对价，信达资产将向公司及冠杰陶瓷支付债权收购价款合计为人民币99,900,000元。该项债权融资计划使用信达资产资金人民币99,900,000元。同时，根据信达资产将与五天实业签订《债务重组合同》，五天实业对信达资产收购的标的债权将进行债务重组，在12个月债务重组期限内（从债权转让价款实际支付之日起算）由五天实业向信达资产分期偿还全部债务及资金成本合计为人民币110,098,506元。公司与五天实业法定代表人林文昌先生及其配偶宋秀榕女士为五天实业偿还上述债务提供连带责任保证担保，保证期限为相关合同生效之日起至该等合同约定的履行期限届满之日后两年。

四、相关协议的主要内容

1、债权收购协议

（1）转让方：冠福家用、冠杰陶瓷；

（2）收购方：信达资产；

（3）债务人：五天实业；

（4）标的债权：账面金额合计为人民币99,941,287元；

（5）收购价款：收购方应向转让方支付的收购价款为人民币99,900,000元（其中信达资产向冠福家用支付债权收购价款人民币73,452,415元，向冠杰陶瓷支付债权收购价款人民币26,447,585元）；

2、债务重组合同

（1）债权人：信达资产；

（2）债务人：五天实业；

（3）重组标的债务：根据债权人受让公司、冠杰陶瓷所转让的债权，债务人欠债权人人民币99,941,287元；

（4）重组债务共分四期偿还：

债务人应于重组宽限期终止日之前分四期向债权人足额偿还支付债务本金及重组宽限补偿金合计人民币大写壹亿壹仟零玖万捌仟伍佰零陆元（小写：￥110,098,506元），具体还款计划为：

序号	还款时间	归还本金	归还重组宽限补偿金	总计
1	放款之日起满3个月之日	0	2,769,830	2,769,830
2	放款之日起满6个月之日	0	2,769,830	2,769,830
3	放款之日起满9个月之日	30,000,000	2,679,510	32,679,510
4	放款之日起满12个月之日	69,941,287	1,938,049	71,879,336
	合计	99,941,287	10,157,219	110,098,506

（5）提前还款选择权：自付款日起算期满六个月起，债务人可提前偿还重组债务及重组宽限补偿金，且无需支付违约金。

（6）担保措施：公司作为债务人的股东与债权人签订《债务重组保证合同》，为五天实业上述债务重组提供连带责任保证担保；五天实业法定代表人林文昌先生及其配偶宋秀榕女士与债权人签订《债务重组保证合同》，为五天实业上述债务重组提供连带责任保证担保。

3、债务重组保证合同

（1）债权人：信达资产；

（2）保证人：冠福家用和林文昌先生及其配偶宋秀榕女士；

（3）被担保人：五天实业；

（4）保证范围为主合同（即《债务重组合同》和《债权收购协议》）项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括：

A、《债务重组合同》约定的主债务（包括但不限于重组债务、重组宽限补偿金）及因违反《债务重组合同》而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

B、《债权收购协议》约定的主债务（包括但不限于收购价款的退回义务、收购价款的调减义务）及因违反《债权收购协议》而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（5）保证期间：为相关合同生效之日起至该等合同约定的履行期限届满之日后两年。

五、对公司的影响

本次债权融资有利于公司优化公司的财务结构，化解流动性风险，保障公司日常经营和发展规划的顺利实现。本次债权融资预计产生财务费用1,019.85万元，其中，对2013年度净利润的影响约为281.11万元，对2014年度净利润的影响约为738.74万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年7月31日，公司及子公司实际发生的对外担保为母公司与子公司、子公司与子公司互为担保及子公司为其他第三方提供担保，其中，公司为控股子公司担保总额为3,000万元，子公司为子公司担保总额为5,045万元，子公司为公司大股东控股的企业担保总额为1,200万元，合计9,245万元。占本公司2013年6月30日经审计净资产65,514.11万元的14.11%。

本次公司为五天实业提供人民币110,098,506元的担保发生后，公司及子公司对外担保总额为人民币202,548,506元（含公司为控股子公司担保总额为140,098,506元，子公司为子公司担保总额为5,045万元，子公司为公司大股东控股的企业担保总额为1,200万元），占本公司截至2013年6月30日经审计净资产的65,514.11万元的30.92%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期清偿的情况。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

六七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事《关于公司及子公司拟签署债权融资相关协议的独立意见》：

3、《债权收购协议》；

4、《债务重组合同》；

5、《债务重组保证合同》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十三日