证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2013-015号

  山西焦化股份有限公司董事会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2013年8月9日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、《山西焦化股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》。

  与会董事同意2013年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《山西焦化股份有限公司2013年半年度报告》正文，全文在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于史瑞平辞去公司第六届董事会董事职务的议案》。

  会议决定：同意史瑞平由于工作变动原因辞去公司第六届董事会董事职务。

  本议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于增补刘元祥为公司第六届董事会董事的议案》。

  会议决定：增补刘元祥为公司第六届董事会董事。（刘元祥简历附后）

  本议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于调整部分高级管理人员的议案》。

  根据工作需要，解聘：史瑞平总经理职务，张晋财务总监职务，杨世红副总经理职务，张文案副总经理、总工程师职务。聘任：刘元祥为总经理，郭毅民为总工程师，杨世红为财务总监，聘期自2013年8月9日至2014年9月22日。（刘元祥、郭毅民、杨世红等三人个人简历附后）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  个人简历：

  刘元祥，男，汉族，1965年4月出生，山西偏关人，毕业于中国矿业大学，硕士研究生学历，工学硕士，中共党员，高级工程师。现任山西焦化集团有限公司董事。

  郭毅民，男，汉族，1961年9月出生，四川达县人，毕业于太原工学院，本科学历，工学学士，中共党员，高级工程师。现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司副总经理。

  杨世红，男，汉族，1968年10月出生，山西襄汾人，毕业于山西财经大学，硕士研究生学历，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司副总经理。

  上网公告附件：独立董事《关于公司调整部分董事及高级管理人员的独立意见》。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  2013年8月9日

  股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2013-016号

  山西焦化股份有限公司监事会决议公告

  重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山西焦化股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2013年8月9日在本公司召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席6人，王茂监事会主席因工作原因未能出席本次会议，授权委托孔晓宝监事主持会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、《山西焦化股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》。

  监事会认为：

  1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。

  3、公司2013年半年度报告编制过程中，参与编制半年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于王茂辞去第六届监事会主席、监事职务的议案》。

  同意王茂由于工作变动原因辞去公司第六届监事会主席、监事职务。

  关于王茂辞去第六届监事会监事职务的事项尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于增补张东进为第六届监事会监事的议案》

  会议决定：增补张东进为公司第六届监事会监事。

  张东进，男，汉族，1965年11月出生，山西稷山人，毕业于中国矿业大学，博士研究生学历，工学博士，中共党员，高级经济师。现任山西焦化集团有限公司党委常委、纪委书记、山西焦化股份有限公司党委副书记、纪委书记。

  本议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司监事会

  2013年8月9日

  证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2013-017号

  山西焦化股份有限公司

  关于董事、监事辞职的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作变动原因，本公司史瑞平董事近日以书面形式提出辞去公司董事职务的申请，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并同意提交下次股东大会审议。

  因工作变动原因，本公司王茂监事会主席近日以书面形式提出辞去公司监事会主席、监事职务的申请，经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，关于辞去监事职务的事项尚需提交下次股东大会审议。

  此次董事、监事辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和监事会正常运作。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  2013年8月9日