浙江省围海建设集团股份有限公司<BR/>围海股份2013年第二次临时股东大会决议公告

浙江省围海建设集团股份有限公司
围海股份2013年第二次临时股东大会决议公告

2013-08-14 来源：上海证券报

证券代码：002586 证券简称：围海股份公告编号：2013-055

浙江省围海建设集团股份有限公司

围海股份2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2013年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2013年8月8日发出了股东大会提示性公告。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013年8月13日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2013年8月12日－2013年8月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月12日15:00至2013年8月13日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长冯全宏先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共28人，代表有表决权的股份数205,614,126股，占公司股份总额的67.4255%，其中：

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表10人，代表有表决权的股份数205,065,137股，占公司股份总额的67.2455%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东18人，代表有表决权的股份数548,989股，占公司股份总额的0.1800%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意205,182,497股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7901%；反对328,550股，占0.1598%；弃权票103,079股，占0.0501%。

2、《关于制定公司未来三年（2013－2015年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意205,122,437股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7609%；反对382,891股，占0.1862%；弃权票108,798股，占0.0529%。

3、《关于修订公司章程的议案》