证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2013-029

  江苏康缘药业股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）于2013年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn （公告编号：2013-027）。为便于投资者对通知更为清晰的了解，现就通知 “二、会议事项”和“附件：公司2013年第二次临时股东大会授权委托书”进行补充，其他事项不变，由此给投资者造成不便深表歉意。补充如下：

二、会议事项

1、审议《关于换届选举第五届董事会的议案》。

本议案将采取累积投票制逐一表决。

2、审议《关于换届选举第五届监事会的议案》。

本议案将采取累积投票制逐一表决。”

补充后的“公司2013年第二次临时股东大会授权委托书”详见附件。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2013年8月13日

附件：

江苏康缘药业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于换届选举第五届董事会的议案
1.1	肖 伟
1.2	杨 寅
1.3	凌娅
1.4	夏 月
1.5	侯惠民
1.6	王广基
1.7	葛 军
2	关于换届选举第五届监事会的议案
2.1	李 军
2.2	李 蕊
3	关于修改公司章程的议案

委托人签名： 委托人身份证号：

代理人签名： 代理人身份证号：

委托时间： 年 月 日

注：授权委托书，剪报及复印件均有效。